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| 關鍵詞：銀行 渣打 |
| 概念：洗錢調查 , 大銀行匯豐 |
| 國際調查記者同盟（ICIJ）與多家傳媒合作，周日（20日）揭露國際銀行業如何在知情下涉嫌協助罪犯洗黑錢，涉及匯控、渣打和摩根大通等多家國際大型銀行。 |
| 美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）的秘密文件外洩，外界調查後發現部份世界知名銀行，縱容罪犯把黑錢轉往全球各地，涉及交易額高達2萬億美元（15.6萬億 ... |
| 來自88 個國家，超過400 名記者參與的國際調查聯盟洗錢調查專案，耗時 16 個月，調查超過2500 份被洩的美國政府機密文件，揭露包括摩根大通、匯豐控股等多 ... |
| 美國政府規定，銀行如果認為客戶資金來源可疑，就必須填寫「可疑活動報告」，交給有關當局。美國媒體BuzzFeed和英國BB... |
| 據外媒取得由銀行向美國財政部提交機密文件顯示，大型銀行於1999-2017年期間，即使內部合規部門得悉資金來源有可疑，仍然協助客戶進行相關資金調配，涉及 ... |
| 周日（9/20）公布的媒體所做國際調查指出，大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的大型金融機構流動，暴露出銀行防護的漏洞。 根據美國 ... |
| 美國媒體BuzzFeed 20日公布調查報告指出，美國政府外洩文件首次揭露，德意志銀行、摩根大通、匯豐、渣打和紐約梅隆等... |
| am730香港公信力第一的免費報紙新聞【密件外洩】揭多間大銀行知情下轉移不法資金涉及匯豐渣打摩通. |
| 由於來自多個方面的壓力增加，包括香港政治緊張局勢、大流行病的影響以及英國重新出現的脫歐動蕩，匯豐控股在香港上市股票跌至1995年以來最低價。另一家 ... |
| 國際調查記者聯盟（ICIJ）審視美國財政部的逾2100份機密文件， 揭發匯豐控股（HSBC）、摩根大通（JPMorgan Chase）等多間跨國銀行在過去近廿年來涉嫌 ... |