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熱門新聞 美洗錢調查 矛頭對准中資銀行 中工建農４大行銼著等 @ 2012-09-01T01: 返回 熱門新聞 關鍵詞：伊朗 中資銀行 概念：紐約時報３０日 , 美國調查中資銀行與伊朗 而昨日德國商業銀行(ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ)亦表示，其過去與伊朗的相關交易仍在調查中，正配合美聯儲和紐約監管機構的相關工作。 綜合消息，紐約時報３０日引述美國司法部官員的話說，從近來國際轉帳取得的證據顯示，中資銀行可能無視美國對伊朗的制裁，與伊朗有金融往來。據ＢＢＣ報道，調查人員指出，目前美國正在針對全球各大銀行通過美國分行，向伊朗轉移資金的情況進行調查。美國司法部門懷疑，中資銀行允許部分資助伊朗武器開發的客戶開戶，並通過一家外國銀行轉帳至美國分行，以取得發展武器所需美元。日前美國才查出英國匯豐銀行和渣打銀行與伊朗有銀行往來關系，並開出高額度裁罰。 北京時間８月１６日凌晨消息，渣打銀行可能不得不支付１０億美元的費用，才能就美國監管機構針對該行展開的所有調查達成和解，相當於該行昨天與紐約州監管機構達成和解的３．４億美元金額的３倍。在這些調查中，渣打銀行被控對監管機構隱瞞了價值２５００億 美元的與伊朗有關的交易。 中資銀行涉嫌為伊朗洗錢 美國檢方展開調查

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