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熱門新聞 前車可鑒 法巴法農自查是否涉制裁業務 @ 2012-08-28T20: 返回 熱門新聞 關鍵詞：伊朗 調查 銀行 制裁 概念：意大利最大銀行違反制裁 , 涉違伊朗禁令意銀行遭美調查 伊朗制裁案又一樁 金融時報：蘇格蘭皇家銀行遭美司法部調查 美國金融監管機構近期接連對多家歐洲金融機構發起調查，懷疑它們與伊朗等受制裁國家有違規交易。幾天前，蘇格蘭皇家銀行被曝因可能與伊朗違規交易接受美方調查。 其實在蘇皇之前，已有銀行疑因與伊朗的問題交易被查。上周末《彭博》引述消息指，德銀卷入伊朗石油交易而遭美國政府調查；並稱除德銀外，另有３家歐資銀行涉及此事，但沒有提及銀行名字。 對德意志銀行的調查，就在英國渣打銀行剛剛和紐約金融服務局以３．４億美元的高價就涉及伊朗洗錢案達成和解協議後幾天。曼哈頓區和聯邦機構尚未解決對該行的調查。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;據了解，ＵＮＩＣＲＥＤＩＴ是最新一家被媒體披露的遭美國監管部門調查的銀行。此前，已有數家歐洲和日本銀行因與伊朗等國進行不正當美元交易而遭美國當局調查。 （法新社紐約１８日電） 「紐約時報」（ＮＹＴ）今天報導，美國監管機構正在調查德意志銀行等全球多家銀行，這些銀行據稱替伊朗和蘇丹等遭制裁國家移轉數以十億計美元資金。 蘇格蘭皇家銀行和德國商業銀行涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定，被美國當局調查。 德國第二大銀行德國商業銀行（ＣＯＭＭＥＲＺＢＡＮＫ ＡＧ）也在一份監管報告中說，美國調查這家銀行是否違反對伊朗等國制裁案，可能導致「相當負面的」後果。 據外媒報導，美國監管機構正在調查德意志銀行和其他全球性銀行涉嫌為伊朗&#１２２８９;蘇丹和其他受制裁國家洗錢一事，涉案金額數十億美元。執法部門的官員表示，調查尚處於初級階段，並表示據信德意志銀行在２００８年以後沒有再通過美國分行為伊朗客戶轉移過資金。德意志銀行一位發言人稱，該行２００７年時已決定不再與伊朗&#１２２８９;敘利亞&#１２２８９;蘇丹&#１２２８９;朝鮮等國的客戶發展新業務，已有業務也將在法律允許的范圍內縮減。

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