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熱門新聞 英國最大銀行蘇格蘭皇家銀行遭到美國調查 @ 2012-08-23T11: 返回 熱門新聞 關鍵詞：伊朗 調查 美國 遭美 制裁 銀行 概念：違反美國制裁伊朗 , 銀行蘇格蘭皇家銀行 美國當局調查跨國銀行洗黑錢案越演越烈，金融監管機構開始調查德國龍頭銀行德意志銀行（ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ）在美國境內的業務，理由是懷疑它違反制裁伊朗的經濟措施。在此之前，美國監管機構已開始調查全球多家銀行，聲稱這些銀行據稱替伊朗和蘇丹等遭制裁國家移轉數十億美元資金，其中包括香港兩大發鈔銀行，匯豐和渣打。 早前據路透社報道，７月中旬中興因向伊朗出口禁運計算機系統而遭到美國聯邦調查局（ＦＢＩ）刑事調查。關於中興遭美ＦＢＩ調查，中興相關人士在接受環球網記者專訪時表示，美國多方對中興的調查實質是對中國公司的歧視，長期以來中國企業都會在美國受到不公正待遇。但他對此次美國前國會議員結束與中興的游說代理關系一事並未給予進一步評價。 德意志銀行發言人ＦＲＩＥＤＥＲＩＫＡ ＢＯＲＧＭＡＮＮ表示，德意志銀行曾決定在２００７年拒絕與伊朗，敘利亞，蘇丹和朝鮮有任何新的業務，並結束法律允許的關系的程度，並拒絕評論美國的調查。 《星島日報》報導，未來渣打仍然面對美國其他監管機構就其助伊朗洗錢的調查，包括美國財政部、聯儲局、司法部及曼哈頓地區檢察官。外電引述消息指，今次和解並未包括涉及蘇丹等國的違規交易，有關監管機構擬最快 ９ 月就渣打事件達成統一的和解方案。外電又指，渣打是次 ３．４ 億美元罰款可能是美國單一監管機構歷來最大額的罰款，熟悉這范疇的律師指出，渣打面對其他監管當局罰款可能高達 １０ 億美元。 據《華爾街日報》報道，除渣打銀行以外，美國監管機構正在調查德意志銀行以及其它三家歐洲銀行涉嫌為伊朗等受制裁國家洗錢。美國司法部及曼哈頓地區檢察署，懷疑它們利用美國分支機構，為伊朗在相關交易中轉移數以十億計美元。但目前調查只處於初步階段。德銀發言人對此表示，該行２００７年已決定不再接受伊朗、敘利亞、蘇丹及朝鮮等國的任何新業務，並於法律許可下終結原有業務。

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