熱門新聞 美報稱伊拉克幫伊朗躲制裁 @ 2012-08-20T09: 返回 熱門新聞 關鍵詞：伊朗 制裁 銀行 洗黑錢 概念：７月點名伊拉克 , 德意志銀行２００８年 在上本周一，紐約州金融監管主管ＢＥＮＪＡＭＩＮ ＬＡＷＳＫＹ突然發出公開指令，指責渣打銀行在２００１年至２０１０年期間，向伊朗銀行進行超過６萬宗電匯，涉及２,５００億美元，違反美國對伊朗實施制裁的法令，消息引發渣打的股價在香港以及倫敦暴挫，令其在兩地的市值單日蒸發過千億元。 昨日市場的焦點股，分別是渣打集團(２８８８)急瀉、思捷(０３３０)狂升。渣打疑違反美國反洗黑錢的法例，倫敦開市即跌１４％，拖累港渣打股價出現洗倉式下跌，一度大挫２０．８％至１４９元，收報１６０．１元，仍瀉２８元或１４．９％，成交達３４．８億元。幸而匯豐則未受影響，收市升０．３元報６７．３５元。美國紐約州銀行監管機構指控英國渣打銀行在過去７年間刻意隱瞞了與伊朗的相關機構總價值達２,５００億美元的交易紀錄，而監管部門並表示渣打銀行在過去的１０年間刻意抹去一切與伊朗機構的交易紀錄，這包括與伊朗中央銀行和進出口銀行的交易，而有關機構都是受到美國制裁。 報道稱，德意志銀行與其他三家歐洲銀行被控在２００８年以前為伊朗企業洗錢，並利用國際制裁規則的漏洞通過在美國的分支機構轉移資金。但德意志銀行發言人對《紐約時報》表示，自２００７年起，德意志銀行就已經拒絕了與伊朗、蘇丹等國相關的業務。 被美國指控隱瞞跟受美國制裁的伊朗洗黑錢而受罰的渣打集團，無損在香港貨幣結算地位，再度獲准成為香港歐元即時支付結算系統結算機構。 匯豐銀行（００００５）被美國指控未有致力防范洗黑錢而需作出７億美元撥備後，不旋踵，又輪到渣打集團（０２８８８）被紐約金融管理局指控以欺詐行為，協助受制裁名單內的伊朗客戶進行交易，因而警告有被吊銷銀行牌照的可能。

流動版 | 完全版

論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南

版權所有 不得轉載 (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited.

免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。