熱門新聞 渣打傳欲與美監管機構和解 避免對簿公堂 @ 2012-08-13T09: 返回 熱門新聞 關鍵詞：渣打 和解 概念：伊朗銀行洗錢 , 渣打與美國監管機構 （路透紐約１０日電）消息人士今天指出，英商渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ）正與美國多個執法單位商談和解，包括紐約銀行主管機關，以完成伊朗洗錢案相關調查。 路透引述消息報導，紐約州銀行監管機關指英商渣打銀行與伊朗進行２５００億美元的洗錢交易。消息傳出令美國財政部與聯准會感到相當意外。報導中指出，紐約當局的舉動打亂財政部與渣打就這些交易的和解談判。 這一罰款規模是比照匯豐洗錢案做出的估計，匯豐銀行撥備７億美元用於和美國監管當局就其洗錢案進行和解。不過７億美元可能仍然是保守估計，因為根據紐約金融監管局對渣打銀行的指控，渣打銀行洗錢規模遠遠超過匯豐。 繼匯豐銀行控股（００００５-ＨＫ）卷入洗錢風暴後，渣打銀( ０２８８８-ＨＫ）也遭紐約金融局指控涉嫌洗黑錢，盡管渣打銀行發表聲明否認，不過，整個洗錢風暴仍未停歇，甚至外資開始利用這次風暴做空中資股，也有最新消息傳出，渣打將此付出慘重代價，以７億美元進行和解，同時也不排除最重將遭罰２５０億美元，或渣打董事會將面臨解散命運。

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