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熱門新聞 【洗黑狂潮】德勤：恰當履行顧問角色，不知渣打員工有違規行為 @ 2012-08-08T13: 返回 熱門新聞 關鍵詞：渣打 概念：億美元伊朗 , 美國指控渣打洗黑錢 【洗黑狂潮】摩通：渣打被指控詐騙失當，憂拖累美元結算企業業務 繼匯控（００００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳也指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）於近１０年間與伊朗機構進行超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，違反美國反洗黑錢的法例。不過，渣打集團強烈否定有關指控，重申已於５年前終止所有來自伊朗的新業務。消息拖累渣打股價急挫，最低見１７３．２０元，最新報１７６．２０元，下跌６．３３％。 繼匯豐控股，渣打亦被美國監管機構指控，涉及洗黑錢活動，指集團旗下的紐約渣打，近十年刻意隱瞞與伊朗相關逾２５００億美元交易，違反反洗黑錢法律，可能被吊銷紐約州的牌照。 新浪財經訊 ８月７日消息，渣打集團(２８８８)下屬渣打銀行被美國指控洗黑錢，股價插水，早盤跌７％，午後跌幅擴大至２０％後跌幅有所收窄，收跌１４．８９％。繼匯豐控股後，紐約昨指控渣打集團旗下渣打銀行近十年與伊朗機構進行超１．９５萬億港元交易，違反美反洗黑錢法例。渣打或因此失紐約經營牌照。相對匯控，美國對渣打的指控十分嚴重。聲明甚至用上流氓(ＲＯＧＵＥ)機構來形容渣打。 中新社香港８月７日電，繼匯豐後，另一家英國銀行渣打集團身陷「洗黑錢」調查；美國紐約州金融服務廳６日發表聲明稱渣打涉嫌從事與伊朗機構進行洗黑錢活動長達１０年，涉資近２萬億元(港元，下同)。渣打７日在香港聯交所發出公告否認相關指控，惟股價下挫逾７％，創近２年來單日最大跌幅，投行紛紛調降評級。 美國紐約州金融服務局指渣打涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，隱瞞與伊朗銀行的交易。渣打發聲明強烈否認指控。 《經濟通通訊社８日專訊》渣打集團（０２８８８）卷入美國反洗黑錢的調查。紐約州金融服務廳發表聲明，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達７年，涉及交易金額超過２５００億美元（約１﹒９５萬億港元）。渣打有可能喪失在紐約州的經營執照。 評級機構穆迪表示，對於渣打集團（０２８８８）卷入洗 ．．． 觀看全文 紐約監管機構指，渣打與伊朗在過往７年，進行超過２５００億美元的交易，違反聯邦反洗黑錢的法律，警告渣打在美國的業務可能被終止。 昨日市場的焦點股，分別是渣打集團(２８８８)急瀉、思捷(０３３０)狂升。渣打疑違反美國反洗黑錢的法例，倫敦開市即跌１４％，拖累港渣打股價出現洗倉式下跌，一度大挫２０．８％至１４９元，收報１６０．１元，仍瀉２８元或１４．９％，成交達３４．８億元。幸而匯豐則未受影響，收市升０．３元報６７．３５元。美國紐約州銀行監管機構指控英國渣打銀行在過去７年間刻意隱瞞了與伊朗的相關機構總價值達２,５００億美元的交易紀錄，而監管部門並表示渣打銀行在過去的１０年間刻意抹去一切與伊朗機構的交易紀錄，這包括與伊朗中央銀行和進出口銀行的交易，而有關機構都是受到美國制裁。

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