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熱門新聞 彭博:渣打或付最多５５億 和解洗黑錢指控 @ 2012-08-08T11: 返回 熱門新聞 關鍵詞：渣打 概念：洗錢２５００億美元 , 渣打銀行洗黑錢 【洗黑狂潮】林建華：渣打短期仍有沽壓勿沾手，洗錢事件不易解決 紐約州金融服務廳發表聲明，指控渣打集團旗下全資擁有的渣打銀行曾於近十年間與伊朗機構進行了超過２５００億美元的交易，起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成，渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。 繼匯豐銀行被指涉及海外的洗黑錢活動後，總部設於倫敦的渣打銀行亦被美國紐約州金融服務部指控，指其隱瞞與多間被美國制裁的伊朗銀行之間涉及至少２５００億美元的秘密交易，涉嫌違反美國的反洗黑錢法例。一旦罪成，將會被判巨額罰款甚至被紐約州吊銷經營牌照。但渣打銀行周二發出聲明，強烈否定有關指控，並指早在２０１０年起已主動進行覆核涉及伊朗的交易，發現逾９９．９％交易中均合規。 繼匯控（００００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳也指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）於近１０年間與伊朗機構進行超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，違反美國反洗黑錢的法例。不過，渣打集團強烈否定有關指控，重申已於５年前終止所有來自伊朗的新業務。消息拖累渣打股價急挫，最低見１７３．２０元，最新報１７６．２０元，下跌６．３３％。

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