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熱門新聞 渣打遭恐慌拋售 倫敦續瀉７％ @ 2012-08-08T06: 返回 熱門新聞 關鍵詞：渣打 概念：美國紐約州金融 , ２５００億美元交易 指責渣打違反洗黑錢規定，與受美國制裁的伊朗交易，涉及金額更高達２５００億美元，並有可 紐約州金融服務部的調查文件指，渣打於２００１年至２０１０年期間，刻意向監管部門隱暪與伊朗有關的交易，違反制裁措施及防止洗黑錢的規定，涉及最少２５００億美元款項，替伊朗客戶進行約６萬項「掉頭式轉帳」，渣打從中收取數以億元計手續費等。 紐約州金融服務廳發表聲明,指渣打從事同伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法交易長達７年之久,涉及交易金額超過２５００億美金,即系成１﹒９５萬億港紙&#６５３７７;嘩!紐約州仲話,渣打有可能喪失係紐約慨經營執照雲雲&#６５３７７; 《信報》報道，繼匯控（００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳昨天發表聲明，指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾於近１０年間與伊朗機構進行了超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成，渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。 ８月７日消息，據香港經濟日報報道，繼匯豐控股後，渣打集團也卷入美國反洗黑錢的調查。紐約州金融服務廳昨晚發表聲明，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達７年，涉及交易金額超過２５００億美元（約１．９５萬億港元）。

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