分享此頁

熱門新聞 踩美紅線？ 渣打否認隱匿與伊朗交易 @ 2012-08-08T04: 返回 熱門新聞 關鍵詞：渣打 概念：美國紐約州金融 , ２５００億美元交易 【洗黑狂潮】野村：渣打降級至中性，美國指控或對業務有實際風險 繼匯豐後，美國司法機關指控渣打涉及洗黑錢２５００億美元，相當於２萬億港元，一旦罪成，渣打在紐約州的經營牌照，有可能會被吊銷。消息令到渣打在倫敦股價急跌超過百分之六，較本港上月收市價低半成。而渣打則以電郵回應指，會與美國當局研究有關制裁法例，難以預計何時有結果。 您現在所在的位置： 首頁 > 新聞 > 即市新聞 > 【洗黑狂潮】標普：指控未有對渣打（２８８８）評級產生即時影響 據媒體報道，渣打集團下屬渣打銀行被美國指控洗黑錢。繼匯控後，美國銀行監管機構６日指控渣打集團旗下渣打銀行近十年與伊朗機構進行超１．９５萬億港元交易，違反美反洗黑錢法例。渣打或因此失紐約經營牌照。相對匯控，美國對渣打的指控十分嚴重。 渣打(０２８８８-ＨＫ)遭指控洗黑錢，開市逆跌７．８％ 《信報》報道，繼匯控（００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳昨天發表聲明，指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾於近１０年間與伊朗機構進行了超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成，渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。 繼匯豐銀行被指涉及海外的洗黑錢活動後，總部設於倫敦的渣打銀行亦被美國紐約州金融服務部指控，指其隱瞞與多間被美國制裁的伊朗銀行之間涉及至少２５００億美元的秘密交易，涉嫌違反美國的反洗黑錢法例。一旦罪成，將會被判巨額罰款甚至被紐約州吊銷經營牌照。但渣打銀行周二發出聲明，強烈否定有關指控，並指早在２０１０年起已主動進行覆核涉及伊朗的交易，發現逾９９．９％交易中均合規。

流動版 | 完全版

論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南

版權所有 不得轉載 (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited.

免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。