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| 關鍵詞：渣打 |
| 概念：指控渣打集團美國 , ２５００億美元伊朗交易 |
| 港人怕「洗腦」,美國則憂銀行協助「洗黑錢」,故對被指卷入伊朗洗錢二萬億元的渣打 |
| 渣打銀行被美國紐約州金融服務監管局指控，隱暪與多間被美國制裁的伊朗銀行，由２００１至２０１０年間，約六萬宗、總值二千五百億美元的交易，涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，可能被紐約州吊銷經營牌照。 |
| 紐約監管機構指，渣打與伊朗在過往７年，進行超過２５００億美元的交易，違反聯邦反洗黑錢的法律，警告渣打在美國的業務可能被終止。 |
| 野村表示，原先在業績後看好渣打，但認為涉洗黑錢指控嚴重，故即使渣打基本因素佳，亦將面對實質盈利風險，將其評級由「買入」降至「中性」。野村認為，關注洗黑錢涉及金額龐大，而紐約州金融局的描述嚴厲，並指有關交易行動是由渣打的最高管理層指導，又指違反涉及欺詐性商業計劃的有組織活動。 |
| 渣打在開市前發表聲明，指紐約金融局的指控並不全面准確，他們覆查指控期間，即是２００１年至２００７年之間與伊朗進行的交易，顯示他們最大程度上是遵守美國的制裁規定，符合交易規定的比例達到９９．９％，未符合的交易總量低於１４００萬美元，而他們在５年前已經停止和所有新的伊朗客戶業務。 |
| 《信報》報道，繼匯控（００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳昨天發表聲明，指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾於近１０年間與伊朗機構進行了超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成，渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。 |
| 據香港經濟日報報道，繼匯豐控股（００００５）後，渣打集團（０２８８８）也卷入美國反洗黑錢的調查。紐約州金融服務廳昨晚發表聲明，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達７年，涉及交易金額超過２，５００億美元（約１．９５萬億港元）。 |
| 不過,渣打就強烈否定有關指控,仲話集團對有關伊朗支付覆核過程中,未發現任何一筆代表美國政府認定慨恐怖組織支付慨交易&#６５３７７;渣打仲話,２０１０年１月已自發咁接觸所有美國有關部門,包括金融局,並通告佢地渣打所進行覆核佢地慨歷史性美元交易同美國制裁規定合規,主要系集中係２００１年至２００７年之間同伊朗有關交易&#６５３７７;一個就話有,一個就話無,雙方最終都可能上公堂見,今日渣打股價應聲下挫,早段都系跌７至８巴仙咁上下,但系午市中段由於倫敦開市之後公司股價急挫,跌幅顯著擴大,似乎有唔少基金要洗白白,不問價沽貨,低見１４９蚊,唔見逾兩成,收市仍重插１５巴仙埋單,咩平均線今日都插穿曬,單日蒸發近７００億市值&#６５３７７; |
| 渣打遭美指控涉伊朗洗黑錢活動，或失紐約州銀行牌照。該股今早隨倫敦股價急挫７．５％，報１７４元，失守牛熊線。 |
| 紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作「流氓機構」，在２００１年到２０１０年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統准入與伊朗實體合作，獲利上億美元，此外，金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。 |
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