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熱門新聞 渣打倫敦甫開即瀉 港急挫兩成 @ 2012-08-07T17: 返回 熱門新聞 關鍵詞：渣打 概念：２萬億洗黑錢指控 , ２５００億美元交易 渣打銀行被美國紐約州金融服務監管局指控，隱暪與多間被美國制裁的伊朗銀行，由２００１至２０１０年間，約六萬宗、總值二千五百億美元的交易，涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，可能被紐約州吊銷經營牌照。 美國紐約州金融服務廳指控，渣打(２８８８-ＨＫ)近十年與伊朗機構進行逾２,５００億美元交易，隱藏其中６萬宗秘密交易，從中賺取數以億美元計收費，擬起訴該行違反美國反洗黑錢法例。渣打昨晚於倫敦尾市急挫８％至折合１７８．０７港元。渣打今早逆跌７．９％，低見１７３．２點，半天跌７．４％。 《信報》報道，繼匯控（００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳昨天發表聲明，指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾於近１０年間與伊朗機構進行了超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成，渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。 紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作「流氓機構」，在２００１年到２０１０年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統准入與伊朗實體合作，獲利上億美元，此外，金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。 --繼匯豐控股(０００５．ＨＫ: 行情)被美國政府控告監管洗黑錢不力後,渣打集團(２８８８．ＨＫ: 行情)旗下全資擁有的渣打銀行亦被指控曾於近十年間與伊朗機構進行了超過２,５００億美元的交易,並可能因此失去紐約州的經營牌照． ＊美國紐約州昨天指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行曾與伊朗機構進行超過２５００億美元的交易，違反美國反洗黑錢法例。如果罪成，渣打可能會因此失去紐約州的經營牌照。

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