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熱門新聞 [新聞]渣打發聲明否認洗黑錢指控 @ 2012-08-07T14: 返回 熱門新聞 關鍵詞：渣打 概念：美國指控洗黑錢 , ２５００億美元伊朗交易 美國紐約州金融服務廳指控，渣打(２８８８-ＨＫ)近十年與伊朗機構進行逾２,５００億美元交易，隱藏其中６萬宗秘密交易，從中賺取數以億美元計收費，擬起訴該行違反美國反洗黑錢法例。渣打昨晚於倫敦尾市急挫８％至折合１７８．０７港元。渣打今早逆跌７．９％，低見１７３．２點，半天跌７．４％。 《信報》報道，繼匯控（００５）被美國政府控告監管洗黑錢不力後，紐約州金融服務廳昨天發表聲明，指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾於近１０年間與伊朗機構進行了超過２５００億美元（１．９５萬億港元）的交易，起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成，渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。 渣打遭美指控涉伊朗洗黑錢活動，或失紐約州銀行牌照。該股今早隨倫敦股價急挫７．５％，報１７４元，失守牛熊線。 紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作「流氓機構」，在２００１年到２０１０年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統准入與伊朗實體合作，獲利上億美元，此外，金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。 倫敦消息，美國紐約州的金融監管機構指控渣打銀行隱瞞與伊朗政府２５００億美元的交易，導致「美國金融體系易於被恐怖分子、軍火商、毒梟和腐敗政權利用」。紐約州金融服務局在倫敦市場休市前發布命令，其中包括威脅將吊銷渣打銀行在該州經營業務的牌照，並稱該銀行為一個「流氓機構」。命令稱，渣打銀行在２００１年至２０１０年期間向美國當局隱瞞了約６萬筆為伊朗客戶所做的交易，總金額約為２５００億美元，這些客戶包括伊朗央行和兩家國有銀行。渣打銀行股價隨即大跌逾６％。 渣打銀行下跌超過６％，紐約州金融監管當局對渣打銀行的調查發現「嚴重的蓄意違法行為」，指控該行與伊朗當局合謀掩蓋超過２５００億美元的非法交易。紐約方面威脅吊銷渣打銀行的營業許可。 紐約金融監管機構指控渣打銀行(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＰＬＣ)在營運一個「流氓機構」，其隱瞞了近十年「有計劃地」與伊朗政府從事非法交易超過２,５００億美元。這些伊朗客戶包括伊朗央行(ＣＥＮＴＲＡＬ ＢＡＮＫ ＯＦ ＩＲＡＮ)和兩家國有銀行——伊朗出口銀行(ＢＡＮＫ ＳＡＤＥＲＡＴ)和伊朗國家銀行(ＢＡＮＫ ＭＥＬＬＩ)。該機構還將向渣打銀行處以巨額罰款，紐約州金融局的院長勞斯基(ＢＥＮＪＡＭＩＮ Ｍ． ＬＡＷＳＫＹ)，要求該銀行選擇了一個獨立的監察監督其銀行運作。渣打銀行在周一(８月６日)倫敦市場休市前收到通知，股價大跌逾６％。

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