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熱門新聞 渣打與伊朗違法交易２５００億 或被吊銷紐約州牌照 @ 2012-08-07T12: 返回 熱門新聞 關鍵詞：渣打 概念：渣打集團渣打集團 , ２５００億美元伊朗交易 *野村：紐約稱渣打洗黑錢２萬億指控嚴重 降評級至「中性」 紐約州金融局指, 渣打集團(０２８８８)違反美國打擊清洗黑錢的法律, 並與伊朗進行有關違法活動, 隱藏超過 ２千 ５百億美元的交易． 渣打與伊朗違法交易２５００億 或被吊銷紐約州 紐約８月６日電(記者丁小希)紐約州銀行監管機構周一宣布，英國渣打銀行(微博)在１０年時間內，與伊朗銀行和公司進行了總值超過２５００億美元的約６萬筆交易，違反了美國的反洗錢法，其有可能喪失在紐約州的經營牌照。 紐約州金融服務部周一指控英國渣打銀行與多家伊朗國有的銀行，公司以及其他未確定身份的實體相勾結，隱瞞金額至少２５００億美元、約６萬筆交易，從中收取巨額服務費。紐約州警告渣打銀行，如不能對這些違法行為作出解釋，將吊銷銀行執照。 ＊美國紐約州昨天指控渣打集團（２８８８）旗下全資擁有的渣打銀行曾與伊朗機構進行超過２５００億美元的交易，違反美國反洗黑錢法例。如果罪成，渣打可能會因此失去紐約州的經營牌照。 紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作「流氓機構」，在２００１年到２０１０年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統准入與伊朗實體合作，獲利上億美元，此外，金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。 據媒體報道，美國紐約州銀行監管部門指控英國渣打銀行在過去１０年里，幫助伊朗客戶秘密處理２５００億美元的交易。

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