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熱門新聞 匯豐墨西哥遭２７５０萬美元罰款 @ 2012-07-26T18: 返回 熱門新聞 關鍵詞：墨西哥 罰款 概念：洗黑錢監管 , 匯豐墨西哥被罰款２７５０萬美元 外電報導，匯控 (０００５-ＨＫ) 由於在反洗黑錢行為上監管不力，被墨西哥國家銀行及證券委員會 (ＣＮＢＶ) 罰款 ２７５０ 萬美元 (約 ２．１４ 億港元) 。此次罰款主要由於匯豐未能符合 ＣＮＢＶ 的防止洗黑錢監管系統要求，例如未有上報 ３９ 個不尋常交易及 ２１ 個管理失誤。 另外，美國政府調查匯控（００００５）協助洗黑錢及恐怖分子融資的事件，墨西哥匯豐被當地監管機構罰款２７５０萬美元，折合約２．１４億港元，是今次調查中首宗罰款公布。面對重大不明朗因素，匯控近期沽壓較大，撈底風險較大，宜待事件明朗化後再訂入市策略。

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