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全球央行行長將聚焦ＬＩＢＯＲ是否有必要廢除 @ 2012-07-19T11: 返回 熱門新聞 關鍵詞：ＬＩＢＯＲ 銀行 概念：巴克萊銀行操縱ＬＩＢＯＲ利率 英國第二大銀行巴克萊銀行操縱倫敦銀行同業拆借利率(ＬＩＢＯＲ)丑聞一案，令一些市場人士開始反思銀行同業拆借利率的形成機制。市場人士指出，上海銀行間同業拆放利率(ＳＨＩＢＯＲ)在利率市場化中發揮著重要作用，但與ＬＩＢＯＲ一樣，ＳＨＩＢＯＲ也是由各銀行報價形成，未來形成機制或需進一步完善。 最早被揭露出來的，是巴克萊銀行的某些交易員，通過壓低日元ＬＩＢＯＲ的報價，讓自營部門能以更低融資成本進行高槓桿倍數的日元利差交易。因為ＬＩＢＯＲ形成的機制，是要英國銀行家協會選取一批銀行，那麼這些交易員為了控制利率，需要事先了解各家銀行的拆出利率，然後通過銀行家協會把他們不希望選進去的銀行剔除出去，這樣就保證了最後計算出來的ＬＩＢＯＲ和他們希望的保持一致。 巴克萊被指於２００５至２００９年操縱ＬＩＢＯＲ，上月被英美兩國監管機構罰款４．５億美元(約３４．９億港元)，但巴克萊員工不會因此逍遙法外。刑事及民事調查方向將集中於銀行訂出ＬＩＢＯＲ的准則。美國一些城市、州份及市政府因銀行操縱ＬＩＢＯＲ蒙受損失，當中部分已入稟法院要求賠償。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;英國巴克萊銀行操縱ＬＩＢＯＲ利率丑聞近日持續發酵。據報道，英國財政部高層９日透露，已有１０至１４家銀行卷入這一丑聞。為保護儲戶利益不在投資銀行交易中受損，英國議會９日呼吁政府立法，將綜合性銀行（集團）的投資銀行業務與零售業務分離。此前，美國政界在追究２００８年次貸危機爆發原因時，也曾呼吁恢復《格拉斯－斯蒂格爾法案》，即恢復銀行業分業經營模式，此呼聲至今未止。在金融業丑聞迭出的情況下，歐美銀行業混業經營４０余年後，分業經營理念被迫重新浮出水面實屬無奈，但卻勢在必行。 美國司法部正打算對那些卷入操縱利率丑聞的金融機構與員工提起刑事訴訟，目前調查重點集中在銀行如何操縱 ＬＩＢＯＲ，而巴克萊已經被罰款 ４．５ 億美元，旗下交易員可能會被逮捕。 彭博資訊報導，各國主管機構調查銀行業是否共謀操控倫敦銀行同業拆款利率(ＬＩＢＯＲ)，英國和美國的主管官員發現，巴克萊「有組織地」的設法操控ＬＩＢＯＲ與歐元銀行同業拆款利率獲利，艾吉亞士成為因本案下台的最高階人事；６５歲的艾吉亞士２００７年１月起擔任巴克萊董事長。 美英監管者６月２７日曝光巴克萊曾在２００５-２００９年期間試圖操縱和虛假匯報ＬＩＢＯＲ和歐洲銀行同業歐元拆借利率（ＥＵＲＩＢＯＲ），巴克萊因此被罰款約４．５２億美元。 巴克萊上月已同意就涉嫌操縱ＬＩＢＯＲ案，支付英、美監管機構４．５３億美元罰款。但目前未有跡象顯示巴克萊涉嫌操縱ＥＩＢＯＲ。 英國銀行集團巴克萊上個月底坦承操控 ＬＩＢＯＲ，與美國及英國金管當局達成民事和解，繳付 ４．５３ 億美元罰金。 美國金融監管機構——美國商品期貨交易委員會在聲明中給出了明確的判詞：巴克萊銀行的交易員試圖操縱和虛假匯報這兩項基准利率，以便在衍生品交易方面或者增加利潤或者降低損失，這種行為頻繁且普遍。此外，巴克萊銀行的交易員還勸說其他銀行一同操縱這兩項基准利率。聲明還說，在２００７年８月至２００９年初全球金融危機期間，在巴克萊資本高層授意下，這家銀行常常人為匯報較低的倫敦銀行同業拆借利率，以此保護銀行聲譽，抑制市場和媒體對巴克萊銀行金融狀況的負面評價。 巴克萊甫於周三同意向英美監管機構，支付４．５３ 億美元和解金，解決被控操縱ＬＩＢＯＲ (倫敦銀行同業美元拆借利率) 的訴訟；其余銀行也都面臨類似指控。 （中央社台北３日電）因操縱倫敦銀行同業拆款利率（ＬＩＢＯＲ）而遭重罰的巴克萊集團（ＢＡＲＣＬＡＹＳ）正面臨壓力，得尋找１名外部人選，讓這家英國第２大銀行和剛辭職的執行長戴蒙切割關系。