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熱門新聞 美參議院３４０頁調查報告還原匯豐洗錢案七宗罪 @ 2012-07-19T10: 返回 熱門新聞 關鍵詞：匯豐 洗錢 概念：美參議院調查報告 , 匯豐銀行２００７年 美參院：匯豐銀行洗錢 美國參議院１７日發表報告指出，歐洲最大銀行匯豐銀行由於控管松弛，很容易被利用來進行全球性的洗錢管道。報告中指出，鉅額的墨西哥毒品資金幾乎可以確定是透過匯豐銀行向各地流通。另外也有來自敘利亞、開曼群島、伊朗及沙烏地阿拉伯的可疑資金經過匯豐銀行。匯豐對外發表聲明以示道歉。匯豐表示：「我們將向外界道歉，承認這些錯誤，說明我們的犯行，並做出絕對的承諾以修補錯誤。」 美國參議院一份調查報告稱，匯豐銀行由於管理松懈，被毒販和罪犯當成洗錢工具。 參議院常設調查小組委員會同樣找到證據，指認匯豐未能阻止牽扯墨西哥販毒團伙的賬戶洗錢。報告寫道，匯豐２００７年至２００８年把７０億美元現金從墨西哥轉移至美國。這家銀行事先獲得警告，這些錢可能是販毒團伙的利潤。 美參院聽證 匯豐銀行承認洗錢 前幾日甫承認未有效管控洗錢的匯豐控股公司（ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＰＬＣ），今日在美國參議院調查委員一份長達３４０頁報告中。被批評管理松懈、為追逐利潤鋌而走險，向罪犯與毒販大開金融大門。 美國參議院一個調查小組委員會發現，匯豐銀行監管不力，以致被恐怖分子、毒販和其他罪犯當成洗黑錢工具。該委員會周二將召開聽證會，以了解墨西哥毒販以及敘利亞、開曼群島、伊朗、沙特阿拉伯利用匯豐銀行洗黑錢的情況。匯豐職員將出席聽證會，並作出道歉，承諾會加強反洗錢的措施。 ▲美國參議院調查發現，英國主要銀行匯豐 (ＨＳＢＣ)(ＨＳＢＡ-ＵＫ) 高層忽略多年來警告，指其范圍廣泛的業務網已遭洗錢人士及可能的恐怖主義份子利用。這份參院報告將於周二公布，屆時匯豐高層也將於參院聽證會提出說明。報告指出，匯豐一些主管甚至為了追求獲利，而身涉危險行徑。

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