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熱門新聞 匯控認錯道歉 ３方向加強監控洗錢 @ 2012-07-17T16: 返回 熱門新聞 關鍵詞：匯控 洗黑錢 概念：美國參議院 , 匯控反洗黑錢不力 美國參議院網頁在昨日香港凌晨時分公布，旗下常設調查小組委員會（ＰＥＲＭＡＮＥＮＴ ＳＵＢＣＯＭＭＩＴＴＥＥ ＯＮ ＩＮＶＥＳＴＩＧＡＴＩＯＮＳ，簡稱ＰＳＩ），美國時間本月１７日早上９時半，將就涉及本土洗黑錢及恐怖組織相關金錢活動舉行聽證會，匯控及美國財政部貨幣局監理局將派代表出席。現階段未知誰會代表匯控出席作證，據悉有可能是美國匯豐行政總裁ＩＲＥＮＥ ＤＯＲＮＥＲ或更高層人士。 四十九歲的利維，由 ２００４ 年到去年三月，於財政部反恐及金融情報部任職副部長，於美國致力打擊北韓和伊朗的非法金融活動中扮演主要角色。他在今年一月加入匯豐，出任倫敦的法律事務主管，分析認為，這反映匯豐的確想改善反洗黑錢的能力。 歐智華前日在內部郵件中指出，將在聽證會承認錯誤及道歉，又指在２００４年至２０１０年間，匯控應更努力進行反洗黑錢活動，為令到員工、客戶及投資者失望而致歉。 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上，公布匯控（０００５）未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計，匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動，罰款額可能高達１０億美元（約７８億港元）。匯控發言人則對此拒絕置評。

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