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| 趙長鵬以1.75億美元保釋，美國檢察官敦促法官禁止其保釋期間離開美國 ＠ 2023-11-24T12: |
| 幣安前首席執行官趙長鵬認罪後以1.75億美元保釋，並被允許保釋期間返回阿聯酋，美國檢察官要求法官改變允許趙長鵬返回阿聯酋的決定。 |
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| 幣安涉恐怖分子交易趙長鵬認罪辭CEO - 20231123 - 經濟 ＠ 2023-11-24T08: |
| 【明報專訊】全球最大加密貨幣交易所幣安及其創辦人趙長鵬，承認違反美國法律，沒有匯報涉嫌與恐怖分子有關的交易，罰款高達43億美元，金額是同類案件... |
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| 趙長鵬認洗黑錢罪兼辭任幣安CEO 幣安被罰43億美元- RTHK ＠ 2023-11-23T20: |
| 全球最大加密貨幣交易所幣安的行政總裁趙長鵬，與美國司法部達成認罪協議，承認洗黑錢，幣安同意罰款及被沒收總值43億美元。作為協議一部分，趙長鵬辭... |
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| 華爾街日報：趙長鵬將同意認罪並辭去幣安交易所CEO職務 ＠ 2023-11-23T08: |
| 【彭博】0.0 據《華爾街日報》報導，幣安及其執行長趙長鵬與美國司法部達成協議，同意對刑事和民事指控認罪。《華爾街日報》引述知情人士報導，... |
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| 幣安CEO趙長鵬對洗錢指控認罪，公司被罰43億美元 ＠ 2023-11-23T04: |
| 政府於周二表示，全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪，這對全球加密貨幣行業最有權勢和影響力的人物來說是一個沉重... |
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| 幣圈大事件！幣安CEO趙長鵬辭職並認罪，支付43億美元罰款「保住」平台繼續運營提供者FX168 ＠ 2023-11-22T20: |
| FX168財經報社(北美)訊周二（11月21日），全球最大加密貨幣交易所幣安首席執行官趙長鵬已同意承認反洗錢指控，這是與司法部達成協議的一部分，該加密... |
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| 幣安認洗錢等罪名 趙長鵬將辭CEO 吞43億美元天價罰款 ＠ 2023-11-22T12: |
| 全球最大加密貨幣交易所幣安及其執行長趙長鵬周二（21日）對違反反洗錢和美國制裁措施認罪，趙長鵬將支付5000萬美元罰款... |
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| 今日信報- EJ Global - LVMH舵手涉洗錢遭法國調查- 簡訊 ＠ 2023-10-03T08: |
| 法國檢察人員上周五表示正調查LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）涉嫌參與洗黑錢交易。此前有法國媒體報道，當局正調查阿爾諾與一名俄羅斯商人... |
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| LVMH主席涉嫌與俄富商有金錢往來遭檢察院調查 ＠ 2023-10-03T00: |
| 全球最大奢侈品集團路易威登集團（LVMH）主席伯納德（Bernard Arnault）涉嫌與俄羅斯富商薩基索夫（Niko... |
| 關鍵詞：調查 洗錢 與俄 |
| 概念：阿爾諾涉嫌洗錢 , 法國調查 |
| 法國突搜查匯豐等5銀行疑涉稅務欺詐及洗錢 ＠ 2023-03-29T20: |
| 外媒報道，包括法國興業銀行(Societe Generale)及法國巴黎銀行(BNP Paribas)在內的法國銀行面臨逾10億歐元(約85.11億港元)的集體罰款，作為對與股息... |
| 關鍵詞：銀行 |
| 概念：法國突擊搜查涉稅務欺詐銀行 , 歐洲最大騙稅案 |
