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| 中國首控集團有限公司, 01269.HK - 公司概覽 |
| 集團主席 |
Wilson Sea |
| 發行股本(股) |
5,027,000,000 |
| 面值幣種 |
港元 |
| 股票面值 |
0.02 |
| 行業分類 |
綜合企業 |
| 公司業務 |
二零一四年以前，集團主要從事汽車零部件業務。自二零一四年年底以來，集團開始涉足金融服務業務，提供證券交易、承銷配售、融資顧問、併購中介、財務顧問、資產管理、私募基金管理、金融信貸以及出國金融等服務。二零一六年起，集團繼續朝著業務多元化的方向邁進，以「金融賦能教育，教育改變命運」為使命，確立以教育投資為基礎、教育管理服務和教育金融服務為支撐的三駕馬車聯動態勢，致力於成為「具有全球影響力的教育金融服務集團」。 全年業績: 截至二零一九年十二月三十一日止年度，集團整體收益由二零一八年約人民幣1,810.8百萬元減少約20.7%至 約人民幣1,436.0百萬元。 截至二零一九年十二月三十一日止年度，集團錄得虧損約人民幣2,257.2百萬元，較二零一八年虧損約人民幣1,356.4百萬元增加約66.4%。 截至二零一九年十二月三十一日止年度，集團每股基本及攤薄虧損為約人民幣0.44元，二零一八年每股基本及攤薄虧損則為約人民幣0.28元。 業務回顧 教育運營業務 百年大計，教育為本，教育是人類傳承文明和知識、培養年輕一代、創造美好生活的根本途徑。時代越是向前，知識和人才的重要性就愈發突出，教育的地位和作用就愈發凸顯。隨著中國居民可支配收入增加，中產階級群體的壯大和「全面二孩政策」在全國落實，龐大的人口基數以及日趨激烈的人才競爭和就業競爭，使得人們對優質教育形成了持續的剛性需求。作為全球規模最大的教育市場之一，中國歷來重視教育發展，國家財政性教育經費佔當年國內生產總值比例持續保持在4%以上。為發展更加公平更有質量的教育，政府出台多項政策，加快推進教育現代化，深化教育教學改革，著力提高教育質量，鼓勵社會力量興辦教育，促進民辦教育穩定健康發展，為真正有教育情懷的企業帶來長期發展的機遇。 有見及此，集團於回顧年內積極把握教育產業的發展機遇，跟隨行業規範發展的趨勢順勢而為，採取以管理提升為主的內生增長模式，以素質素養教育、K-12特色教育、國際教育、傳媒藝術教育為重點，構建核心業務模式，優化教育資源配置，推進課程、師資、品牌、運營等方面的項目協同與整合，挖掘教育資產潛力，提升內在價值，打造集團的核心競爭力。 於回顧年內，集團積極整合境內外優質教育資源，對接教育市場需求，推動教育項目間的交流合作與資源共享，實現產業賦能。於二零一九年三月，本公司與目前中國規模最大的民辦高等教育聯盟北方國際大學聯盟簽署戰略合作框架協議，將在高等教育的投資併購及運營管理、K-12教育管理服務平台培育、境內外優質教育資源的引進、嫁接、整合以及打造藝術傳媒類上市平台等領域開展合作。於二零一九年四月，西山學校、英華學校各自與KSI教育投資的英國Kingsley School（金斯利學校*）締結姊妹學校，以充分發揮各自所長，在辦學理念、教育教學、特色建設、師生交流、資源共享等方面展開交流與合作。於二零一九年暑期，集團組織了多種形式的國際交流活動，既有中國學生前往英國、美國、加拿大、新加坡遊學，體驗純英語學習環境和本土教育；也有英國、新加坡學生來到中國，與中國學生結對，從課堂內外共同感知中國文化。 集團秉持教育初心，於回顧年內開展了形式多樣的教育公益活動，以愛心呵護學生健康成長，例如以「Stay Hungry（求知）」為主題的公益演講活動－福清西山TEDx大會、攜手騰訊「青年行」舉辦粵港澳大灣區中學生公益講座、圖書捐贈及漂流活動。集團亦開設「首控課堂」系列講座，走進清華大學五道口金融學院、河南財經政法大學、江西財經大學及江西理工大學，從企業實踐的角度向高校學生講述對專業知識的理解及應用。KSI教育作為創始夥伴的牛津大學Wellbeing研究中心於回顧年內成立，聚集牛津及其他地區的學者，以增進對人類福祉的理解，並成為幫助世界各地社區將福祉置於其決策核心的重要平台。 集團著力加強已投資教育項目的運營管理，積極發展足球、武術、體育、藝術等辦學特色，教育項目之辦學規模及辦學質量均較以往穩步提升，並在各項比賽中取得不俗成績。例如，福清西山小學女子足球隊全勝取得2019年全國青少年校園足球冠軍杯聯賽（福州賽區）冠軍從而成就「三連冠」壯舉，福清西山小學男子足球隊全勝奪得2019「菁英杯」閩粵贛青少年足球邀請賽冠軍，江西西山女子足球隊奪得2019年江西省青少年足球錦標賽女子組冠軍，江西西山學生在2019年江西省青少年武術套路錦標賽中摘得兩金三銀一銅，在第七屆中國中學生舞龍舞獅錦標賽中榮獲舞龍自選套路（高中男子）冠軍及舞龍規定套路（高中男子）亞軍，英華學校學生榮獲山東省教育廳藝術展演二等獎。Singapore Raffles Music College（新加坡萊佛士音樂學院*）已獲得新加坡私立教育理事會四年期教育信託認證（4-year EduTrust Certification），其與University of West London（西倫敦大學*）合作辦學並由後者頒發的文憑證書於二零一九年一月獲中國教育部留學服務中心納入國外學歷學位認證範圍。於二零一九年十二月，Kingsley School取得T4簽證僱主資格(Tier 4 Sponsor Licence)，從而可以為非英國學生提供簽證申請和就讀資格。 集團積極對接優質教育資源，引進創新教學理念，攜手教育名師名家，推進教學和課堂改革。英華學校積極探索生本課堂，基本形成了具有各學科特點的生本課堂教學模式。福清西山在「構建快樂課堂、塑造美麗心靈」的課改理念下，以改變學生學習方式為切入點，打造「自主、合作、探究、快樂」的特色高效課堂。江西西山被授予「十三五全國基礎教育課業改革先進單位」榮譽稱號，作為江西省首批開展「科學、技術、工程、藝術、數學(STEAM)教學法」的學校，在各學科教師的努力下，積極研發STEAM校本課程體系。 金融服務業務 集團已取得多元化的金融服務牌照，以首控金控為基礎，建立完善的金融服務體系。依託在教育行業的戰略佈局，集團以金融賦能教育，綜合運用多種金融工具和策略，為各類教育實體提供特色化、差異化、專業化的金融服務，同時在其他領域積極拓展業務，金融服務業務得到迅速發展。 首控證券獲授予證券及期貨條例第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動牌照，除了為客戶提供證券交易服務及孖展融資業務，亦為準備上市或已上市的企業提供股份承銷及配售等服務。首控資管獲授予證券及期貨條例第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動牌照，可為客戶提供股票、債券、專戶、基金等投資組合管理服務及投資諮詢服務。首控國際金融獲授予證券及期貨條例第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動牌照，並於二零一九年四月獲證監會批准成為證券及期貨條例下的保薦人，可於IPO擔任上市申請人的保薦人，亦可就證監會制定的《公司收購、合併及股份回購守則》的相關事宜提供意見，及就上市規則向上市公司提供意見。施霖高誠獲新加坡金融管理局發牌於新加坡進行有關證券交易及就機構融資提供意見的受規管活動，可提供多元化企業融資服務。首控金融信貸有限公司持有放債人牌照，可在香港法例第163章放債人條例規管下經營放債人業務。首控基金及首控（深圳）股權投資基金管理有限公司均已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，可發起設立或受託管理私募股權投資基金及創業投資基金。 於回顧年內，首控證券擔任(i) K-12課後教育服務供應商思考樂教育集團（聯交所主板上市公司，股份代號：1769）的上市聯席牽頭經辦人；(ii)華南領先的民辦高等教育及職業教育集團華立大學集團有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1756）的上市聯席牽頭經辦人；(iii)江西省領先的民辦高等教育供應商辰林教育集團控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1593）的上市聯席牽頭經辦人；(iv)中國最大的糧食及木片進口港（按2018年的吞吐量計）日照港裕廊股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：6117）的上市聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；(v)燃氣流量計製造商浙江蒼南儀錶集團股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1743）的上市聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；以及(vi)香港領先的建築承建商華營建築集團控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1582）的上市聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。首控證券亦擔任(i)鼎希有限公司收購中國康大食品有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：834，及新交所主板上市公司，股份代號：P74）之股份的要約人之要約代理；以及(ii)依波路控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1856）大股東股票配售的獨家配售代理。 首控資管管理的首控教育行業精選基金重點投資教育行業的股票、債券等標的，首控全球教育投資基金採用多元靈活的投資策略投資二級市場股票及發掘IPO的投資機會，於回顧年內均運行良好。 於回顧年內，首控國際金融擔任眾誠能源控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：2337）視作新上市申請的聯席保薦人，紐曼思健康食品控股有限公司聯交所主板上市申請的財務顧問，以及多家公司及多宗交易的獨立財務顧問、財務顧問、合規顧問等角色。施霖高誠擔任(i) Hyflux Ltd（凱發有限公司*）（新交所主板上市公司，股份代號：600）債務重組及引進新戰略投資者項目的獨立財務顧問；(ii) First Ship Lease Trust（新交所主板上市商業信託，股份代號：D8DU）不可撤銷非包銷的優惠發行項目的獨立財務顧問；(iii) First Ship Lease Trust強制性有條件現金要約收購項目的獨立財務顧問；(iv) Datapulse Technology Limited（新交所主板上市公司，股份代號：BKW）兩宗關聯交易的獨立財務顧問；(v) Star Pharmaceutical Limited（斯達製藥有限公司*）（新交所主板上市公司，股份代號：AYL）強制性無條件現金要約收購項目的獨立財務顧問；(vi) Delong Holdings Limited（德龍控股有限公司*）（新交所主板上市公司，股份代號：BQO）自願性附條件要約收購項目的財務顧問；以及(vii) 日本Tanaka Optical Holding Company收購新加坡FLO Optics Pte Ltd 80%股權項目的賣方協調人。 汽車零部件業務 於回顧年內，中國汽車行業在轉型升級過程中，受中美經貿摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，面臨的壓力進一步加大，產銷量及行業主要經濟效益指標均呈現負增長。據中國汽車工業協會統計，二零一九年汽車產量為約2,572.1萬輛，而二零一八年為約2,780.9萬輛，同比下降約7.5%，二零一九年汽車銷量為約2,576.9萬輛，而二零一八年為約2,808.1萬輛，同比下降約8.2%，二零一九年汽車產銷量降幅比二零一八年分別擴大約3.3個和約5.4個百分點。 面對汽車行業景氣度下降及愈趨激烈的市場競爭，集團汽車零部件業務以「開發市場、狠抓質量、提升研發、強化管理」為主要經營思想，發揮既有的品牌優勢及技術優勢，提升產品研發及質量管控水平，打造精益生產工廠，在鞏固現有市場的同時，組建售後市場事業部及國際業務部，深度挖掘市場潛力，開發新市場，並通過採購降價、費用控制等措施有效降低經營成本。 於回顧年內，集團汽車零部件業務完成生產各種減振器約710萬支，成功開發東風乘用車、比亞迪、長城汽車、江鈴股份等汽車廠家新市場，完成吉利嘉際、寶駿CN202M等汽車的減振器新產品研發。集團技術中心通過國家發展改革委、科技部、財政部等五部委的評審，被認定為「國家企業技術中心」，材料實驗室成功獲得上汽大眾汽車有限公司的認可，「汽車減振器壓縮閥自動擰緊旋鉚裝置及其控制方法」被河南省科學技術廳確認為科學技術成果。 業務展望: 教育運營業務 知識改變命運，教育成就未來。教育本身是一種潛在生產力，能提高勞動人口的素質，把可能的生產力轉化為現實的生產力。教育是社會發展的推動力量，經濟競爭的關鍵是科學技術的競爭，科學技術的競爭歸根結底是人才的競爭，而人才的競爭，基礎在教育。今天的科學技術成就決定著明天的生產力，而今天的教育決定著明天的科學技術成就和後天的生產力。 《禮記》曰：「師也者，教之以事而喻諸德者也」。隨著社會的發展，教育需求和場景不斷革新，但無論時代如何變革，教育的本質依然是「立德樹人」。教育消費者對更高質量、更加公平、更具個性的教育需求，促使教育從知識本位轉向素養本位、能力本位，也更加注重全素質教育、技能教育和終身教育，更加關心受教育者的身心全面發展。 二零一九年，中共中央、國務院以及教育部等部門先後發佈多項政策，涵蓋義務教育、高等教育、職業教育、在線教育及產教融合等方面，包括《中國教育現代化2035》、《國家職業教育改革實施方案》，《國家產教融合建設試點實施方案》、《關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》、《關於深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》以及《關於促進在線教育健康發展的指導意見》。這一系列舉措將加速中國教育現代化步伐，深化教學和課堂改革，提高教育質量，促進教育產業規範有序健康發展，也將激發更多社會資源傾斜到教育領域，鼓勵社會各界尤其是民營資本投入到教育事業，共同營造中國教育的美好未來。 集團秉持「有教無類」及「人人皆可成才」的教育初心，以「金融賦能教育、教育改變命運」為使命，重視素質養成教育，在國際化的視野下融合先進的教育理念和方法，配置東西方優質教育資源，實現產業的資本賦能和價值創造，助力全素質教育和普惠優質教育，讓每一個家庭與孩子都能享受到優質教育，點亮每一個孩子的成才之路。 展望二零二零年，集團將順勢而為，憑藉在教育人才儲備、項目投資經驗、實體學校管理及業務模式創新等方面的積累，積極把握市場機遇，特別是民辦教育分類管理、規範發展、行業分化整合所帶來的業務發展新機遇，佈局全球教育市場，以創造性嫁接整合各形態教育資源為新型業態，通過科學高效的管理運營實現業務重構、內生增長和價值增值，致力於成為最懂金融的教育產業運營服務專家。 集團將以推動教學和課堂改革為抓手，佈局以STEAM教育為核心內容的素質素養教育；堅持足球、武術等辦學特色，整合融合境內外優質教育資源，建設特色名校；依託PGA國際課程體系的品牌和市場影響力，引進國際教育領域優質資源進行補充，打造國際教育服務平台；同時推進傳媒藝術教育、早教幼教、職業教育及產教融合等領域的探索與實踐。 金融服務業務 二零一九年，香港再次成為全球最活躍的IPO市場之一，共有183家公司（包括20家由GEM轉到主板上市的公司）於聯交所新上市，集資總額達到約3,129億港元，再登IPO集資額全球榜首，為10年來第六度稱冠，反映香港作為國際金融中心的地位依然穩固。聯交所落實上市制度改革，為尚未通過任何主板財務資格測試的生物科技公司開啟特別通道，接受企業以「同股不同權」(WVR)架構於聯交所上市，新設便利第二上市渠道接納大中華及海外公司來港作第二上市，為香港市場迎來更多不同類型的新經濟及創新概念企業，二零一九年共有11家公司透過新上市機制於聯交所新上市。 中國政府致力於建設綜合性平台以推動跨境市場的連接，「滬港通」、「深港通」、「債券通」、「滬倫通」於近年陸續開通，中國A股被MSCI指數體系及富時羅素指數體系相繼納入，納入因子逐步提高，對國際投資者投資中國證券市場起到明顯的推動作用。科創板在上交所正式設立並試點註冊制，中美第一階段經貿協議擴大金融服務開放，將帶動中國資本市場的進一步國際化。 展望二零二零年，在環球經濟增長步伐放緩的情景下，多項不明朗因素，包括中美貿易談判後續進展、英國脫歐後進程、中東局勢發展以及新冠肺炎疫情，都會造成環球及香港金融市場持續波動。 集團已取得多元化的金融服務牌照，建立完善的金融服務體系，業務範圍覆蓋內地、香港及東南亞。憑藉過往在教育金融領域的傑出表現，集團金融服務業務已形成較高的品牌知名度及市場影響力。集團將依託在教育行業的戰略佈局，秉承教育投資銀行的運作理念和思路，以首控金控為基礎，投行、證券、資管、研究各業務單元緊密協作，堅持走差異化和特色化的路線，透過金融服務業務與教育運營業務聯動協同，互促共進，以教育金融服務為特色、其他領域為補充，致力於成為最懂教育的投資銀行專家。 汽車零部件業務 據中國汽車工業協會統計，受新冠肺炎疫情影響，二零二零年一至二月，汽車產銷均呈大幅下降，同比分別下降約45.8%和約42.0%，汽車及汽車零部件行業將面臨更大挑戰。集團將採取行之有效的發展策略，推進汽車零部件業務的發展。 集團汽車零部件業務將繼續以「質量第一、客戶滿意」為目標，深化阿米巴管理模式的推廣，建立「關注過程、注重結果」的考核模式，強化執行質量體系，提高產品質量和客戶滿意度。集團將繼續發揮既有的品牌優勢及技術優勢，在鞏固現有市場的同時，深度挖掘市場潛力，開發售後市場及國際市場，並進軍軌道交通市場。 集團將研發能力建設作為工作之核心，通過配置先進的試驗和檢測設備及優秀的設計工藝人員，致力於建設一流的研發中心。集團始終貫徹「使用一代、研發一代、儲備一代」的技術管理思想，提升新技術的儲備及市場推廣應用，並通過建設減振器智能製造數字化車間及電磁閥減振器生產線，以實現減振器新技術產業化轉化。 |
資料來源於上市公司財務報表
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