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| 新加坡警方查封陈志在星资产涉近9亿元财经新闻Financial News ＠ 2025-11-04T12: |
| 柬埔寨太子控股创办人陈志早前被英美两国联合起诉，美国并寻求没收市值约150亿美元比特币。据新加坡《联合早报》报道，新加坡警察部队查封陈志和同伙在... |
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| 太子集团两关联公司钉牌陈志案续发酵 证监与保监出手 ＠ 2025-11-04T |
| 柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人陈志因涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗及洗黑钱，先后遭多个国家及地区提出起诉、制裁及冻结资产等，事件愈演愈烈... |
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| 太子集团陈志｜关联保险经纪与证券公司 被暂时吊销牌照 ＠ 2025-11-04T |
| 柬埔寨经营电讯诈骗园区的太子集团创办人陈志遭美国起诉和制裁，约1200亿港元的比特币资产遭冻结。香港证监会网站资料显示，与太子集团（Prince Gr. |
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| 吊销牌照｜陈志关联保险经纪与证券公司 被暂时吊销牌照 早前涉电骗被美国制裁 ＠ 2025-11-03T |
| 涉嫌在柬埔寨经营诈骗园区的太子集团创办人陈致早前被美国起诉和制裁。根据证监会资料显示，太子集团（Prince ... |
| 关键词：陈志 太子集团 诈骗 |
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| 从福建少年到柬埔寨勋爵，诈骗帝国的崛起与殒落：陈志如何渗透全球政经网路，又沦为全球通缉犯、150 亿比特币惨遭没收 ＠ 2025-11-03T |
| 2022年11月，时任柬埔寨总理的洪森（Hun Sen）以东协（ASEAN）峰会东道主的身份，向与会领袖——包括美国总统拜登（Joe Biden）在内——赠送了一份极具“柬埔寨... |
| 关键词：陈志 诈骗 |
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| 新加坡警方没收怀疑跨国诈骗集团主脑陈志相关资产 折合近九亿港元 ＠ 2025-11-02T |
| 被指是跨国诈骗集团主脑的柬埔寨商人、太子集团主席陈志，在新加坡的相关资产被没收，怀疑涉及洗黑钱及诈骗活动，总值折合近九亿港元。但陈志目前不在... |
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| 危险连结暗藏手机诈骗，Google、FBI 吁彻底删除可疑简讯 ＠ 2025-10-21T |
| 在当今数位时代，手机使用者面临着越来越多的诈骗威胁。根据Google 的警告，若您在手机上看到任何可疑的讯息，务必立即删除这些文本。这些诈骗行为不仅在... |
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| 华尔街日报》中国犯罪集团利用诈骗简讯在美获利超10亿美元！假高速费、 假邮费简讯成跨国诈骗新套路 ＠ 2025-10-21T |
| 美国充斥着诈骗简讯。有官员称，这已成为一个规模超过10亿美元、高度复杂的产业，中国的犯罪分子正从中牟利。 有的简讯警告说，你的高速公路通行费已逾期... |
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| 美媒：中国犯罪集团建洗钱网络 礼品卡买iPhone等再转卖 ＠ 2025-10-20T |
| 美媒周六（10月18日）引述美国国土安全部（DHS）称，有由中国组织的犯罪集团建立了一个洗钱网络，利用美国零售商、电子钱包和加密货币窃取和转移财. |
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| 财富女神钱志敏的比特币大老千：一场从天津到伦敦的2000亿骗术 ＠ 2025-10-05T |
| “肥花姊”登场，财富自由的春药，在中国什么最能刺激一个中老年人的肾上腺素？不是广场舞，不是养生锅，而是每日分红、躺着赚钱的神奇投资计划。2014年一... |
| 关键词：比特币 中国 认罪 |
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