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| 相关关键词：瑞银 , 亿美元 , 墨西哥 , 汇丰 , 罚款 |
| 相关概念：被罚１０亿美元 , １２７亿港元 , 汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 , 汇丰银行２８００万美元 , 汇控墨国洗黑钱 , 监管洗黑钱 , 洗黑钱监管 |
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| 利率案瑞银恐被罚１６亿美元 ＠ 2012-12-17T20: |
| 根据１名熟悉调查情况的人士说，被控操纵利率的瑞士银行集团（ＵＢＳ ＡＧ）确定将付出高达１６亿美元的和解金。 美国司法部、美国商品期货交易委员会（Ｕ．Ｓ．ＣＯＭＭＯＤＩＴＹ ＦＵＴＵＲＥＳ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ）、英国金融管理局（Ｕ．Ｋ． ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ）和瑞士金融 |
| 关键词：瑞银 亿美元 |
| 概念：被罚１０亿美元 , １２７亿港元 |
| 汇丰墨西哥分公司卷入洗钱案 被罚２８００万美元 ＠ 2012-07-29T07: |
| 墨西哥监管部门２５号说，汇丰银行墨西哥分公司因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱，而被处以２８００万美元、约合３亿７９００万墨西哥比索的罚金，这一数字约是该分公司２０１１年全年利润的一半。 墨西哥国家证券和银行业委员会主席巴瓦特斯说，虽然汇丰银行在墨西哥并不是最大的 |
| 关键词：墨西哥 汇丰 |
| 概念：汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 , 汇丰银行２８００万美元 |
| 汇丰墨国分行洗钱 ８．２亿罚金创纪录 ＠ 2012-07-27T09: |
| 二○○七至○八年间非法洗钱、面对美司法部洗钱调查的汇丰银行（ＨＳＢＣ）墨西哥分行，廿五日被墨国银行监管单位处二千七百五十万美元罚金，创该国罚款新纪录。 墨西哥“国家银行与证券委员会”指控汇丰银行墨西哥分行无视监管单位与内部人员警告，放行卅九宗问题严重的 |
| 关键词：墨西哥 汇丰 罚款 |
| 概念：汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 , 汇控墨国洗黑钱 |
| 汇控墨国洗黑钱罚２．２亿 ＠ 2012-07-27T04: |
| 【本报记者高智琛报道】汇控（０００５）墨西哥分支因洗黑钱事件，而遭判罚款３．７９亿披索（约２．１８亿港元），不过，墨西哥将继续作为汇控的优先市场之一，虽然大行预期短期内投资者会将眼光转到汇控的中期业绩身上，惟股评人相信，从汇控近期的走势看，难以如其以往般“炒业绩” |
| 关键词：墨西哥 汇丰 罚款 |
| 概念：汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 , 汇控墨国洗黑钱 |
| 打击洗黑钱不力．汇丰墨国被罚８６１０万 ＠ 2012-07-27T00: |
| 汇丰发出通告，公布旗下墨西哥汇丰遭墨西哥国家银行和证券委员会判罚款３．７９亿披索（约２．１亿港元或８千６１０万令吉），因被指不遵守有关打击洗黑钱的制度，包括不寻常交易方面的报告要求，以及其他监管。 通告表示，当中包括延迟报告１，７２９宗异常交易、遗漏报告３９宗不寻常 |
| 关键词：墨西哥 罚款 |
| 概念：汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 , 监管洗黑钱 |
| 汇丰墨西哥遭２７５０万美元罚款 ＠ 2012-07-26T18: |
| 新华网墨西哥城７月２５日（记者陈寅梁希之）因在防范洗钱方面执行不力，汇丰控股墨西哥（ＨＳＢＣ Ｍｅｘｉｃｏ）当地时间２５日被墨西哥全国银行和证券委员会（ＣＮＢＶ）课以总计为３．７９亿墨西哥比索（约合２７５０万美元）的罚款。 该委员会发布的新闻公报称， |
| 关键词：墨西哥 罚款 |
| 概念：汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 , 洗黑钱监管 |
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