| 相关关键词：汇丰 , 华为 , 文件 , 星通 , 安永 , 高院 , 证监 |
| 相关概念：汇丰银行 , 理财学堂 , 美国调查庞氏骗局 , 文件指汇控 , 内部文件揭违禁出售美电脑至伊朗 , 文件显示华为 , 香港５月２３日 , 安永会计师事务所２０１０年 , 高院令安永交出标准水务审计 , 香港会计师事务所 |
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| FinCEN外泄文件：身陷漩涡的汇丰银行和一名中国男子 ＠ 2020-09-22T00: |
| 文件披露，银行人员在被告知有8000万美元的诈骗之后，仍然准许钱款在其系统内转账。 |
| 关键词：汇丰 |
| 概念：汇丰银行 , 理财学堂 |
| 报道指汇控及渣打等银行过去转移可疑交易资金 ＠ 2020-09-21T12: |
| 据外媒取得、由银行向美国财政部提交的机密文件显示，大型银行于1999年至2017年间，即使内部合规部门得悉资金来源有可疑，仍然协助客户进行相关资金调配 ... |
| 关键词：汇丰 |
| 概念：美国调查庞氏骗局 , 文件指汇控 |
| 华为藉子公司绕美禁令路透再揭新证据 ＠ 2020-06-05T00: |
| 路透社再揭露华为太子女孟晚舟涉违反美国对伊朗制裁令的关键证据。据路透社最新获得的华为内部文件显示，在路透社2013年报道一间试图向伊朗出售禁售美国 ... |
| 关键词：华为 文件 星通 |
| 概念：内部文件揭违禁出售美电脑至伊朗 , 文件显示华为 |
| 基金组织赞扬港金融体系监管完备 ＠ 2014-05-25T21: |
| 国际货币基金组织公布金融体系稳定评估报告，赞扬香港金融体系监管完备，有能力承受冲击，并确认香港为全球规模最大和最先进的金融体系之一，在世界经济论坛的金融发展指数中位居榜首。 财政司司长曾俊华欢迎基金组织对香港金融体系作出全面、公正和持平的 ．．． |
| 关键词：安永 |
| 概念：香港５月２３日 |
| １．４５亿个资外泄三州查ＥＢＡＹ安全措施 ＠ 2014-05-25T10: |
| 骇客最近在美国发动目前已知第二大规模攻击，电子海湾（ＥＢＡＹ）坦承遇骇，造成１亿４５００万用户的个人资料外泄，目前至少康乃狄克、佛罗里达和伊利诺州对该公司安全措施已展开调查。 该公司说，骇客自今年２月底至３月初，利用该公司少数员工的身分登录后，进入 ．．． |
| 关键词：安永 |
| 概念： |
| 陆清扫能源体系３天倒４官 ＠ 2014-05-24T19: |
| 大陆最高人民检察院２３日宣布，国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏，因涉嫌受贿已经展开侦查。 中国大陆学者分析，政府能源体系在３天内共４名官员遭查，是大陆中央对能源系统反腐发出的重要讯号。 报导称，许永盛曾任国家能源局电力司司 ．．． |
| 关键词：安永 |
| 概念： |
| 能源局副局长许永盛涉受贿被立案侦查 ＠ 2014-05-24T16: |
| 中国中共中央纪律检查委员会官方网站最新消息称，近日检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏立案侦查，并采取强制措施。 网站消息指出，目前案件侦查工作正在进行中。 《新华社》本周稍早报道称，国家能源局 ．．． |
| 关键词：安永 |
| 概念： |
| 国基会：港有力抗楼市风险 ＠ 2014-05-24T11: |
| 陈德霖同意ＩＭＦ所指，内地进一步开放，将为香港银行业带来重大商机。 (综合报道)(星岛日报报道)国际货币基金组织（ＩＭＦ）昨发表报告指出，本港楼价不规则调整，仍是香港现时最重大的风险，惟港府在放松楼市逆周期措施时，仍需要以维持金融体系稳定为依归。 |
| 关键词：安永 |
| 概念：香港５月２３日 |
| 安永败诉须交标准水务资料 ＠ 2014-05-24T10: |
| 欧达礼认为，遇有监管机构调查市场失当行为，会计师不容收起其持有的资料。 (综合报道)(星岛日报报道)“国家机密”不容成为隐瞒事实的藉口。高等法院昨日勒令安永（香港）会计师事务所，２８日内向证监会交出当年新股标准水务的审计底稿，因安永以底稿关乎国家 ．．． |
| 关键词：安永 |
| 概念：安永会计师事务所２０１０年 , 高院令安永交出标准水务审计 |
| 高院判决安永须交审计文件 ＠ 2014-05-24T06: |
| ．．． 【本报讯】证监会因“国家机密”与核数师安永对簿公堂，证监会昨日首胜一仗！高等法院昨日裁定，安永必须向证监提交早年计划来港上市的内地民企标准水务的审计文件。法院指，安永滥用“国家机密”为理由，蓄意不向证监提供资料，是在“混淆视听”（Ａ ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＲＥＤ ．．． |
| 关键词：安永 高院 证监 |
| 概念：高院令安永交出标准水务审计 , 香港会计师事务所 |