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币安前CEO赵长鹏认洗钱罪法院判囚4个月 @ 2024-05-01T20: 返回 新闻热点
关键词：赵长鹏 个月 币安
概念：美国洗钱 , 币安创办人赵长鹏被判
随后，西雅图联邦法院法官指出，赵长鹏将币安的增长与盈利能力看得比遵守美国法律更重要，而且控方未能证明赵长鹏事前不知道非法活动，认为３年刑期并不合适，因此做出了判处赵长鹏监禁４个月的决定。
全球最大加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ），公司前行政总裁赵长鹏去年底向美国司法部认罪，承认涉嫌洗钱指控及支付５０００万美元罚款，以及币安被开出４３．６８亿美元的巨额罚单后，赵长鹏４月３０日被判处４个月监禁。
赵长鹏被控允许犯罪分子在其平台上洗钱。２０２３年１１月，赵长鹏承认洗钱指控并辞去币安ＣＥＯ职位。
美国的调查显示，币安既未确实履行反洗钱计画，也无视美国的制裁规定，依旧允许遭到美国制裁的国家与美国用户交易，例如美国用户与伊朗用户之间的交易就超过９亿美元。法官认为币安将公司成长及获利置于美国法令之上，且同时违反了美国的多项法令，最终币安同意支付４３亿美元的罚款，而赵长鹏则同意辞去执行长一职，亦支付了５,０００万美元的罚款。
赵长鹏２０２３年１２月向美国司法部认罪，承认涉嫌洗钱指控并支付５０００万美元罚款，同时币安被开出４３亿美元巨额罚单，以及需要任命一名独立监察员来监督币安的合规情况。
美国检察官周二（４月２３日）在一份法庭文件中表示，鉴于世界最大的加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）创始人赵长鹏已经承认违反美国反洗钱法，检方认为赵长鹏应当被判刑３６个月。
曾被视为加密或币行业最有权势人物的币安前执行长赵长鹏因违反美国《反洗钱法》，遭美国法院判处４个月监禁，成为继ＦＴＸ创办人班克曼-弗里德之后，第二为被判入狱的主要加密货币平台创办人。
据《华尔街日报》报道，４７岁的赵长鹏在去年１１月承认违反了美国反洗钱规定，他同意辞去币安首席执行官的职务，个人支付５０００万美元刑事罚款，币安将支付１８亿美元的刑事罚款，并被没收２５亿美元。而上周，美国检方在一份法庭文件中称，除了罚款外，赵长鹏还应该在监狱服刑３６个月。
今年４月，美国检方正式提出对赵长鹏的刑事指控，指赵长鹏的币安存在严重的合规问题，除未报告与恐怖组织相关的可疑交易外，也未通报与专门出售儿童性虐待资料网站有关的交易，且是勒索软体收益的最大接收方之一，认为相关行为严重违反了美国的反洗钱法规，必须予以严惩，建议法院判处赵长鹏３６个月监禁。
去年１１月，赵长鹏承认包括洗钱在内的刑事和民事指控，并辞去币安执行长一职，使币安可以继续在美国营运。同时，币安同意支付总计４３．２亿美元的罚款，其中包括１８．１亿美元的刑事罚款和２５．１亿美元的赔偿。
去年１１月，作为与美国政府达成认罪协议的一部分，赵长鹏已支付５０００万美元（约６８２５万新元）罚款，并辞去币安首席执行官的职务。币安也承认违反反洗钱和制裁法，同意支付４３亿美元罚款，并任命一独立监察员来监督公司的合规情况。
此前，美国检方当地时间４月２３日在一份法庭文件中称，赵长鹏在承认违反反洗钱法之后，应在监狱服刑３６个月。赵长鹏已于去年１１月辞去币安首席执行官一职，当时他承认了违法行为，公司同意接受４３．２亿美元的罚款。
２０２３年１１月，美国司法部与币安和赵长鹏达成和解协议。根据美国司法部发表的声明，币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，将缴纳４３．１６亿美元罚款；赵长鹏承认违反了美国反洗钱有关法律规定，同意支付５０００万美元的罚款，并辞去首席执行官职务。和解协议允许币安继续运营。
币安前总裁赵长鹏承认违反美国反洗钱条例，周二（４月３０日）被判入狱四个月。

 
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