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HOUNAX骗案｜多国查册揭香港公司原名“玖币” 涉星马柬跨境电商 @ 2023-11-29T04: 返回 新闻热点
关键词：平台 证监会 诈骗 交易
概念：证监会虚拟资产交易平台
梁凤仪说，在收到投诉前，证监会并没有留意到ＨＯＵＮＡＸ在港有活动。她强调，虚拟资产交易平台骗徒的手法，与传统金融市场产品“唱高散货”的惯常手法一致，因此有诈骗不代表监管有重大缺陷，证监会亦有持续留意无牌交易平台在社交媒体进行宣传的情况。
虚拟资产交易平台ＨＯＵＮＡＸ涉嫌诈骗，证监会行政总裁梁凤仪昨表示，该平台并非持牌机构，至今亦未有申请牌照，宣传虚拟资产投资已违犯条例，可能涉及诈骗。她提到，证监会至今收到１８宗有关无牌虚拟资产平台ＨＯＵＮＡＸ的相关投诉，第一次收到投诉为９月底，１０月初开始着手调查，１１月１日把其列入“无牌公司及可疑网站”名单，投诉个案中，损失金额介乎１．２万至１０００万元，部分个案和警方宣布的重叠。
继加密货币交易平台ＪＰＥＸ涉嫌诈骗案后，警方及证监会近日调查另一平台“ＨＯＵＮＡＸ”，涉款１．４８亿元。该平台宣称在美国、加拿大、澳洲注册及拥有牌照，《香港０１》查册发现，该公司原名“ＮＣ ＢＬＯＣＫ ＣＨＡＩＮ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ”，香港有同名公司，原名为“玖币”，早于２０１７年成立，相关公司涉及新加坡、马来西亚、柬埔寨的“跨境电商”公司，但该公司的网站已无法登入。
警方公布，虚拟资产交易平台ＨＯＵＮＡＸ涉嫌诈骗，已接获１３１人报案，年龄介乎１９至７８岁，单笔损失最高为一名６９岁老妇被骗去１,２００万元，涉及的总骗款逾１．１亿元。 警方指，近日发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引市民经一间虚拟资产交易平台投资，最终无法取回款项。案件由商业罪案调查科负责调查，暂未有人被捕。 另外，证监会亦表示，至今接获１５宗相关投诉，受害人已向警方报案。 证监会称，自从接获投诉后，留意到平台的活动引起当局怀疑，因而将平台列入“无牌公司及可疑网站”名单，而涉事平台未经监管和未获证监会发牌，当局无权暂停平台运作。 (ＨＡ/ＣＹ)~ 阿思达克财经新闻 网址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
ＢＬＯＣＫＢＥＡＴＳ 消息，１１ 月 ２８ 日，据《深圳商报》报导，香港特区行政长官李家超今日就虚拟平台诈骗案进行回应。他表示，政府的监管非常重要，要保障投资者利益，同时打击无牌平台，如需要向监管机构提供权力，政府会积极配合。此外，投资者于网上进行虚拟资产交易时，一定要使用持牌的平台交易，以保障投资者利益。报导指出，目前香港证监会网站已经列出 ９ 家可疑虚拟货币投资平台，分别是：ＨＯＵＮＡＸ、ＪＰＥＸ、香港数字研究院、ＢＩＴＣＵＰＥＤ、ＦＵＢＴ、ＦＵＴＵＢＩＴ/ＦＵＴＵ-ＰＲＯ、ＥＦＳＰＤ、ＯＳＬ 交易、ＡＲＲＡＮＯ．ＮＥＴＷＯＲＫ。此前消息，据香港警方，截至 ２７ 日下午 ４ 时，ＨＯＵＮＡＸ 案共接获 １４５ 名受害人报案，涉及金额增加至约 １．４８ 亿港元。
证监会在社交平台发贴文指，ＨＯＵＮＡＸ于１１月１日已被列入可疑平台名单，并接获多名投资者投诉可疑活动。证监会称，ＨＯＵＮＡＸ声称是加密货币交易平台，并与一所金融机构和另一所创投公司有业务合作，但事实并非如此。
虚拟货币交易平台“ＨＯＵＮＡＸ”疑涉诈骗，陆续有更多人报案，警方指截至今日（２８日）下午４时，共接获１５３名受害人报案，当中涉及金额约１．５３亿元。
【信报财经新闻】虚拟资产交易平台ＨＯＵＮＡＸ涉嫌诈骗，警方已接获１３１人报案，证监会于本月１日把ＨＯＵＮＡＸ列入无牌公司及可疑网站名单，属可疑虚拟资产交易平台。立法会议员江玉欢在电台节目表示，当局做法等同叫市民自求多福，质疑证监会在事件中角色被动，未有及时封锁涉事公司网页，担心有更多不法分子利用虚拟资产交易平台发牌制度冷静期行骗。
证监会下午表示，至今收到１８宗涉及虚拟资产交易平台“ＨＯＵＮＡＸ”的投诉，涉及金额由１．２万至最高１０００万元。证监会行政总裁梁凤仪指ＨＯＵＮＡＸ并非一个持牌虚拟资产交易平台，亦没有向证监会申请牌照，证监会无权停止其运作，但已将平台列入无牌公司及可疑网站名单。
证监会行政总裁梁凤仪表示,至今接获１８宗涉及ＨＯＵＮＡＸ的投诉, 涉款由１万２千元至最高１千万元; 很多是大额出金时受阻, 呼吁投资者勿再入金, 并尽快举报． 梁凤仪强调, 涉事平台并非证监会持牌机构, 亦无申请牌照, 不受监管, 证监会无权停止平台运作, 重申出现诈骗并非监管有漏洞, 证监会仍在进行调查, 已透过早前新设立的专责机制, 就事件与警方分享情报, 合作将骗徒绳之于法, 同时会积极监察社交平台, 是否有可疑的诈骗事件．
继早前虚拟资产交易平台ＪＰＥＸ后, 警方公布, 另一间平台ＨＯＵＮＡＸ亦都涉嫌诈骗, 接获１３１人报案, 涉款超过１亿１千万元, 而证监会在接获投诉后, 已经将平台纳入“无牌公司及可疑网站”名单．
这样说绝非无的放矢。有立法会议员批评，无牌虚拟资产交易平台屡屡“得手”，跟证监会敷衍塞责不作为脱不了关系。仅ＨＯＵＮＡＸ骗案而言，该平台今年初已在网络活跃，期间陆续有受害人报告怀疑受骗，但证监会直到本月１日才施施然将之列入“无牌公司及可疑网站”名单，更以对方并非持牌平台，无权规管为由开脱责任，直斥证监会过于被动，可谓说出社会大众的心声。正因为各部门都没有做好自己份工，踢一踢动一动，多一事不如少一事，香港才会诈骗成灾，臭名远播。
选委界立法会议员吴杰庄表示,证监会规定今年６月１日起,在港经营虚拟资产交易平台必须申请牌照,但设有１年宽限期,令骗徒在这段空窗期内以声称虚拟资产交易所的愰子进行诈骗
她指出,“ＨＯＵＮＡＸ”并非持牌虚拟资产交易平台,亦没有申请相关牌照,由于“ＨＯＵＮＡＸ”是不受规管的无牌平台,根据证监会现时的权力,无权停止非持牌机构或平台的运作,但会就调查与警方保持密切合作,强调证监会对市场一切违规行为零容忍,绝不会坐视不理,会迅速采取措施保护投资者。
证监会６月起要求虚拟资产交易平台申请牌照,但设有１年宽限期。江玉欢指,虽然宽限期只剩几个月,但政府亦应该研究缩短宽限期。她又指,现时很多涉及投资平台的骗案,都是靠市民报案,认为警方要主动检视社交网络或虚假投资平台,一有可疑要主动向市民公布。
证监会早在本月初将 ＨＯＵＮＡＸ放在无牌公司及可疑网站名单，之后网站仍然运作，本台今日再到访网站，显示为有诈骗成份。赖灼东认为，执法机构太迟公布调查行动，形容虚拟资产市场交易争分夺秒，证监会应加快追截可疑交易的步伐，针对在港运作的平台，加强侦测和查核可疑交易。

 
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