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辩方称借贷乃正常融资 @ 2014-06-20T03: 返回 新闻热点
关键词:陈钜源 证人 瑞银
概念:户口1080万元 , 陈钜源公司05年3月
控方指陈钜源透过公司,要求瑞银开本票给第五被告港交所(00388)前高级副总裁关雄生,令人不知道款项与陈钜源有关。辩方律师指,本票有纪录显示资金来源是陈钜源公司,任何人都可向瑞银查询这笔交易详情,证人表示同意。
当控方完成对证人提问后,则到陈钜源的辩护律司向证人提问。辩方律师先向证人指出,今次控方对陈钜源作出的指控之一,是与陈钜源利用其私人公司掩饰或隐藏款项有关。辩方律师指出陈钜源早于1990年,联同其妻子在瑞银开设联名户口,并在2000年时将其子女加入为授权签名人。因此认为该私人公司户口可被视为陈钜源家庭使用户口,对此证人表示不反对。同时证人亦不反对私人公司开设户口,并非是为了掩饰的说法。
许仕仁涉贪案,今第27天在高院聆讯,第二名证人瑞银诉讼及调查部董事张至贤作供,继续讲解陈钜源控制的VILLALTA公司于05年第二季月结单户口的情况。
对于控方指,陈钜源用其公司户口处理的交易,有掩饰的意图,陈钜源代表律师在盘问证人时问到,以公司名义持有户口,是否常见的情况,证人同意。
证人又提及,07年陈钜源及其公司的户口纪录显示,陈钜源先后向其公司新加坡瑞银户口存入多笔巨款,而该公司又向新加坡关雄生朋友投资公司的户口,存入150多万美元,相等于1200万港元。
证人指出在05年6月24日,陈钜源私人公司在瑞银新加坡户口,将1,080万元资金转移至在香港户口,并通过该香港户口购买一张总值1,080万元的本票,收款人则为第五被告关雄生。而有关转款的指示,是陈钜源在6月22日发出。关雄生收到有关本票后,在6月27日存入北角城市恒生银行分行。陈钜源在同月29日,亦通过其在恒生及汇丰银行户口,向其私人公司户口存入515.8万元。
中评社香港6月19日电/控方昨传召第二名证人瑞士银行诉讼及调查部董事张至贤作供,张称VILLALTA于1990年10月在瑞银新加坡分行开立支票户口,申请人为陈钜源,从文件显示VILLALTA持有人为陈氏夫妇,根据VILLALTA于2005年第二季的银行月结单显示,6月21日一张面额400万元的支票是由THOMAS KWOK签发,收款人为陈钜源,支票被存入公司在新加坡的户口内,陈氏夫妇先后把欧罗、新加坡币及加币转为港币,再向瑞银借取短期贷款后,于6月24日将合共1,080万港元从VILLALTA支付出去。
张至贤确认银行其中一客户是VILLALTA公司,于90年10月29日在瑞银开立户口,申请人是陈钜源,通讯地址是在加拿大以及香港礼顿山。从文件显示VILLALTA是陈夫妇持有。VILLALTA的授权签署人除了陈氏夫妇外,另有陈钜源的一对子女。
证人确认 , 在 05年 6月, 第4被告新地执董陈钜源公司的户口 , 曾经汇出一笔约1080万元的款项到瑞银香港分行, 并指示银行发出本票, 向第5被告港交所前高级副总裁关雄生支付 1080万元, 他又指, 单从本票无法知道款项是由陈钜源的公司支付 .
陈钜源的公司在新加坡瑞银开户,陈钜源80年代取得新加坡居留权。控方认为陈钜源用其公司户口处理交易有掩饰的意图。陈钜源代表律师指出,有外地居留权的港人在瑞银当地分行开户以运作香港的户口是常见的情况,证人同意律师的说法。(计梦慧、曹海扬)
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