新闻热点

【香港财经】陈钜源持星居留权辩方:在当地开户普遍 @ 2014-06-19T19: 返回 新闻热点
关键词:陈钜源 证人 瑞银
概念:户口1080万元 , 陈钜源公司05年3月
张氏于早上确认,2005年6月第四被告,即新地执董陈钜源的公司,要求新加坡瑞银发出1,080万元本票予第五被告,即港交所前高级副总裁关雄生。其后陈钜源于2007年将多笔款项共约1,200万元兑换成150万美元,汇予关雄生友人于新加坡的户口。另外,证人又确认,陈钜源个人户口于2008年4月收到第二被告、新地联席主席郭炳江一笔700万元款项。
证人指出在05年6月24日,陈钜源私人公司在瑞银新加坡户口,将1,080万元资金转移至在香港户口,并通过该香港户口购买一张总值1,080万元的本票,收款人则为第五被告关雄生。而有关转款的指示,是陈钜源在6月22日发出。关雄生收到有关本票后,在6月27日存入北角城市恒生银行分行。陈钜源在同月29日,亦通过其在恒生及汇丰银行户口,向其私人公司户口存入515.8万元。
许仕仁涉贪案,今第27天在高院聆讯,第二名证人瑞银诉讼及调查部董事张至贤作供,继续讲解陈钜源控制的VILLALTA公司于05年第二季月结单户口的情况。
证人又提及,07年陈钜源及其公司的户口纪录显示,陈钜源先后向其公司新加坡瑞银户口存入多笔巨款,而该公司又向新加坡关雄生朋友投资公司的户口,存入150多万美元,相等于1200万港元。
证人确认05年6月下旬,第4被告新地执董陈钜源,曾从其公司的新加坡瑞银户口,汇出1080万元到香港,用以开出本票予第5被告港交所前高层关雄生。
张至贤确认银行其中一客户是VILLALTA公司,于90年10月29日在瑞银开立户口,申请人是陈钜源,通讯地址是在加拿大以及香港礼顿山。从文件显示VILLALTA是陈夫妇持有。VILLALTA的授权签署人除了陈氏夫妇外,另有陈钜源的一对子女。
控方继续传召瑞士银行香港分行职员张至贤作供,证实陈钜源持有的投资公司,其瑞银新加坡分行户口,在2005年6月底通过外汇买卖、定期存款及短期贷款滚存资金,并将资金汇返香港,之后开出1080万的本票给关雄生。

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.