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非法集资花样翻新公安出手整顿Ｐ２Ｐ @ 2014-04-22T08: 返回 新闻热点
关键词：非法集资
概念：非法集资部际联席会议
刘张君在银监会举办的新闻发布会上透露，２０１３年处置非法集资案件大概有３,７００多宗，挽回损失６４亿元（人民币，下同）。发案区域涉及全国３１个省（区、市）、８７％的市（地、州、盟）和港、澳、台地区。新发案件多集中在中东部省份，并不断向新的行业、领域蔓延。
昨日，银监会相关人士指出，当前，非法集资形势依然严峻，有的网络借贷平台已涉嫌非法集资。该人士称，Ｐ２Ｐ网贷平台是中介性质，不得提供担保、不得归集资金搞资金池。非法集资涉案资产变现后按比例清退参与集资人，受到的损失由集资参与人自行承担。
内银股近年面对互联网企业“踩过界”挑战，同时面对在内地经济增长放缓导致坏账增加风险，加上利率市场化的推进随时伤害其传统净息差收入，故是次中银监出手监管网上金融的非法集资问题，料未足以扭转内银板块的弱势，只能为其带来短期的气氛好转。
中国银监会周一上午召开新闻发布会，处置非法集资部际联席会议办公室、最高人民法院、最高人民检察院、公安部官员出席并介绍相关情况。
央广网北京４月２１日消息（记者柴华）据中国之声《央广新闻》报道，今天上午，处置非法集资部际联席会议召开新闻发布会。银监会处置办主任、最高法、最高检、公安部等相关负责人悉数到场，将为外界揭开非法集资的哪些新动态与政策走向？互联网金融时代，又有哪些新骗局我们必须格外小心呢？
４月２１日，处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君透露，“Ｐ２Ｐ行业的监管已经明确归口银监会来牵头，相关工作已经开始执行，将通过投诉、举报、网络监测等各种手段，结合线上线下来处置行业内存在的问题。”
（二）加强协调，齐抓共管。农业领域非法集资风险排查工作涉及到处置非法集资办及银监、公安、工商、发展改革、财政、信访等多个部门，各级农业部门要重视部门之间的沟通协调，并指定专人负责，加强信息交流和工作配合，做到步调一致，信息共享，形成合力，及时全面掌握农业领域非法集资案件情况。
会上，银监会处置非法集资部际会议办公室主任刘张君表示，目前，Ｐ２Ｐ监管细则的研究工作银监会已经开始启动。至于细则是否今年内推出，刘张君表示，&ＬＤＱＵＯ;会抓紧时间研究&ＲＤＱＵＯ;。
首先，其隐蔽性较强。在资金链没有断裂之前，不会出现多大问题，而一旦问题暴露，通常波及面会很广；其次，多头管理。如打击非法集资办公室设在银监分局，而担保公司等超范围经营又属工商管理范围。
据悉，上海银监局长期关注银行从业人员职业道德建设，早在２００５年，就领全国同行之先，建成并启用了“上海银行业从业人员不良信息库”，迄今为止已收集各类不良信息２６００多条。随后，又陆续推出银行员工离职声明工作、违规积分管理制度、“防范操作风险三十禁”、《基层网点主要负责人案防日常基础工作的指导意见》，《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》，进一步强化银行员工、基层网点负责人的管理及约束。目前上海银监局通过多方合作、建立机制、互通信息，已形成“金融机构、监管当局、行业自律组织，政府信用信息平台四合一的共管模式”，不断推动从业人员诚信体系建设。
银监会：五月份集中开展打击非法集资活动
其负责人杨继红带领集团非法集资１０年多了 ，目前债权人都持有滇和团体签署的各种类型的协议及收据、收条等。现滇和团体总吸收现有人群１９６人资金累计约人民币约２４．３３亿，现有人民币约４．７亿无法偿还,及银行贷款０．５亿（总计约５．３亿）。滇和团体以给债权人１％-３．５％不等的利息回报吸引大家将资金存放在杨继红私人账上，受到损失的的人群有老师、学生、老年协会、老人、商人、农民、工人、典当行业人员、银行等，有的瞒着家人存款，有的是数家亲属拼凑的款项，还有从银行贷款投资的。滇和团体将吸收的资金用于购置房产、玉石、豪车、放高利贷、宣传自己。很多受害者已多次向银监局、商务局、商务厅、商务部、盘龙经侦大队、昆明市经侦支队、盘龙法院、昆明市法院、典当行业协会等反馈，都没有得到处理。
近日，在程康宁巡视员的带领下，河南银监局对五家大型银行开展现场监管走访，通过“面对面”会谈方式，传达银监会２０１４年大型银行监管工作会议精神，通报２０１３年度的监管评价以及２０１４年监管工作意见。会谈中，程康宁巡视员要求各家大型银行在加强转型发展、大力推进改革创新、改善金融服务、提升合规管理水平、有效支持实体经济发展的同时，做好七个高度关注，强化风险防控，严密防范各类风险。一是高度关注“两高一剩”行业贷款在企业调整转型、兼并重组、淘汰关停中的风险。二是高度关注当前案件风险防范尤其是基层高管人员、内外勾结、非法集资、盗挪用客户资金而引发的操作风险案件。三是高度关注影子银行外部风险传染。四是高度关注互联网金融对银行经营的冲击。五是高度关注国家各项改革政策、新的法律法规出台对银行业经营的影响，认真学习研究，制定相应措施抓落实。六是关注银行业服务水平的有效提升。七是高度关注银监会提出的重点领域风险防范，并结合全省实际及早制定防范风险应急预案。五家大型银行领导班子成员及相关部门主要负责人参加了会议。

 
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