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国际/马多夫案受托人追回百亿以上 @ 2014-01-08T14: 返回 新闻热点
关键词：亿美元 摩根大通 马多夫案
概念：美国摩根大通 , 支付２６亿美元和解马多夫案
全美资产规模最大的银行摩根大通公司（ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ & ＣＯ．，俗称小摩），７日就马多夫（ＢＥＲＮＡＲＤ ＭＡＤＯＦＦ）诈欺投资人而小摩疏于监测马氏行骗所用的资金帐户，与美国联邦检方达成和解。小摩同意支付十七亿美元赔偿受害人，并缴交三亿五千万美元罚锾给美国财政部金融管理局（Ｕ．Ｓ． ＯＦＦＩＣＥ ＯＦ ＴＨＥ ＣＯＭＰＴＲＯＬＬＥＲ ＯＦ ＴＨＥ ＣＵＲＲＥＮＣＹ），换取缓起诉处分。
摩根大通为马多夫案支付２６亿美元
知情人士称，联邦行动可能在周二宣布，预计包括曼哈顿联邦检察官普里特．巴拉拉(ＰＲＥＥＴ ＢＨＡＲＡＲＡ)的延期起诉协议。预计该罚款的大部分将支付给马多夫案的受害者。马多夫承认指控，他运作了一个长达１０年之久的庞氏骗局，欺诈投资者数十亿美元。知情人士称，支付给司法部的罚金最多，将超过１５亿美元。其余部分将支付给美国货币监理署和金融犯罪执法网络，这两个机构均为美国财政部所辖。
根据和解协议，摩根大通将向曼哈顿起诉方支付逾１０亿美元，剩下的罚金将支付给美国通货监理局，及财政部所属的调查防控洗钱行为的部门。据悉，美国政府计划将部分罚金用于赔偿马多夫案受害者。
知情人士称，预计摩根大通向司法部支付的罚金最多，将超过１５亿美元。剩余罚金将向货币监理署和金融犯罪执法网络支付，这两个机构均隶属于财政部。
路透社６日披露摩通与联邦政府，达成约２０亿美元的和解协议，以免因马多夫案而引起诉讼，故同意向纽约曼哈顿起诉方支付上１０亿美元，剩下罚金支付予美国通货监理局，以及财政部所属的调查防控洗黑钱行为的部门，联邦政府将部分罚金赔偿给马多夫案的受害者。
美国摩根大通同美国检控当局达成协议，将向马多夫金融诈骗案受害者支付１７亿美元。
美国投资银行摩根大通，与司法当局达成和解协议，就马多夫的金融诈骗案，需要支付约２６亿美元的相关罚款。当中包括向案中的受害者支付１７亿美元赔偿、向财政部辖下的货币监理局支付３亿５千万美元，以及要支付５亿多美元，用作民事索偿。
这些人士还透露，曼哈顿美国联邦检察官巴拉拉和美国银行业监管机构拟于本周宣布总额逾２０亿美元的罚款处理决定。他们补充称，所有罚金都将由摩根大通公司支付，而不是由个人来支付。
报道称，该项民事及刑事和解，亦涉及一项延期诉讼协议，只要摩通承认政府起诉的行为属实，并加以纠正，起诉将暂时终止。根据和解协议，摩通将向曼克顿的起诉方支付逾１０亿至１５亿美元，剩下的罚金将支付予美国货币监理署（ＯＣＣ），及财政部旗下调查洗黑钱行为的金融犯罪执法网络部门。《纽约时报》报道指，政府计划将部份罚金用于赔偿马多夫案的受害者。
或许值得记上一笔的是，摩根大通的雄厚财力，以及迪蒙在危机爆发后对于监管机构的公开批评，导致该行在多项和解中必须付出更高代价，包含向美国通货监理局(ＯＣＣ)及ＰＩＣＡＲＤ支付的金额在内，该行为了马多夫案付出的代价逼近２４亿美元。
有消息称，美国监管当局接近和摩根大通就马多夫案诈欺案达成和解，初步协定包括２０亿美元罚金和罕见的一项刑事处分。熟知案情人士称，根据和解内容，摩根大通将因为对马多夫案的庞氏骗局闭眼不管而受惩罚。

 
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