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【国际财经】汇丰将支付创纪录１９亿美元罚金了结洗钱案 @ 2012-12-11T19: 返回 新闻热点
关键词：汇丰 亿美元 和解
概念：与美国当局达成协议 , 洗钱案汇丰１９亿美元和解
美国参议院小组委员会于今年７月指控汇丰高管监管松懈。据另一知情人士透露，汇丰将支付１２．５亿美元罚款，为银行业迄今最高金额。该人士表示，汇丰还将额外支付６．６５亿民事罚款。
其中要向美国司法部，纽约地区检察院等，支付２．２７亿美元和解；另外因不安全及不妥善的做法，向美国联储局支付１亿美元罚款，和解费合共３．２７亿美元，与集团上周预期，额外支付３．３亿美元的金额接近，将于下半年度入帐。
（法新社华盛顿１０日电） “华尔街日报”（ＷＳＪ）网站今天报导，美国当局计画宣布１９亿美元和解案，结束英国汇丰银行（ＨＳＢＣ）疑似洗钱案。对汇丰而言，这起案件的和解金额将创新纪录。
欧洲最大银行汇丰集团(ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧ)，目前正在与美国司法部门就非法协助洗钱乙案协商和解，路透社五日引述数位不愿具名的知情人士指出，汇丰最终可能必须支付高达１８亿美元的罚金，才得以换取缓起诉的判决。
利率操纵调查对瑞银而言更是雪上加霜。２００９年，瑞银支付７．８亿美元就帮助富有客户避税的指控与美国监管部门达成和解。２０１１年，瑞银前交易员阿多波里（ＫＷＥＫＵ ＡＤＯＢＯＬＩ）因未授权交易造成瑞银２３亿美元巨亏，瑞银还不得不向英国金融服务局（ＦＳＡ）交出２９７０万英镑（４７６０万美元）的罚款。
港股反覆靠稳，最多升逾一百一十点，高见２２３９３点，再创一年几新高，恒生指数中午收报２２３２０点，升４３点，半日成交２９１亿元。国企指数报１１０１６点，升２２点。渣打集团(０２８８８．ＨＫ)就涉及洗黑钱案，与美国监管当局和解，须支付多三亿二千七百万美元罚款，股价报１８５．７元，升１．３元。美国官员透露，监管当局亦即将公布与汇控(００００５．ＨＫ)达成和解，罚款十九亿美元，股价报７９．７５元，升０．３元。中信泰富(００２６７．ＨＫ)是最强势的蓝筹股，股价升百分之三，报１０．５８元，升０．３８元。友邦保险(０１２９９．ＨＫ)股东美国国际集团的股份禁售期届满，友邦股价升百分之三，报３０．８５元，升０．９５元。反观，中远太平洋(０１１９９．ＨＫ)跌近百分之三，报１１．２６元，跌０．３４元。腾讯控股(００７００．ＨＫ)跌百分之一。创维数码(００７５１．ＨＫ)上月ＬＥＤ电视机销量显着增加，股价升近百分之三，报４．２１元。雅天妮(００７８９．ＨＫ)前主席谢超群完成股份转让，股价弹升一成一，报０．３８元。中资电力股造好，中国电力(０２３８０．ＨＫ)升近百分之四，大唐发电(００９９１．ＨＫ)升百分之二。
汇丰控股(ＨＳＢＣ)跌０．５％，至７９．６０港元；路透社(ＲＥＵＴＥＲＳ)周三援引多位未具名消息人士的话报导，作为与美国执法部门就洗钱问题达成和解的一部分，汇丰可能将支付１８亿美元的罚金。
根据知情的执法部门官员的说法，作为替代，预计政府将于周二宣布与汇丰达成创纪录的１９亿美元（约合１２０亿元人民币）和解协议。汇丰总部在英国，面临的指控是为伊朗等国转移数十亿美元的资金，以及通过其美国分支机构协助墨西哥的贩毒集团非法转移资金。
根据渣打银行与外国资产控制办签订的和解协议、与美国司法部及纽约郡地方检察官办公室签订的延迟检控协议、与联邦储备局签订的终止及停止指令及民事罚款评估令的条款，该行若遵守该等协议设定的条件，上述有关当局将不会对其采取进一步行动。条件之一是在今年下半年内支付３．２７亿美元现金款项。
和讯网消息 据媒体报道，消息人士称，汇丰或支付１８亿美元罚金，就洗钱问题与美国执法部门达成和解。消息人士称，双方可能达成暂缓起诉协议，和解协议最快可能在下周宣布。
自２００９年以来，已经有多家大型跨国银行被美国监管当局指控涉嫌洗钱，分析人士指出，这些被控洗钱的银行最终基本上都选择以和解了结指控，避免了对簿公堂。最为着名的当属英国汇丰银行。今年７月汇丰被美国监管机构指控涉嫌为墨西哥和伊朗洗钱。随后汇丰也与美国监管当局展开了与渣打过程类似的漫长谈判，汇丰可能要支付超过１０亿美元罚金。目前此案结果仍充满不确定性。
和讯银行消息 据媒体报道，渣打集团１２月６日发布结算期前业务状况报告指出，集团就洗钱案在第三季已支付了３．４亿美元罚款，之后或要再支付３．３亿美元。该报告称，在缴付与美国纽约州金融局的和解费用后，仍预计２０１２年度除税前溢利将录中个位数增长，不过这一预期尚未计入上述潜在和解费用。
汇丰宣布就涉及的洗黑钱案，同美国当局达成和解协议，将会支付十九亿二千一百万美元，以换取当局不起诉集团，是当地历来最大和解金额。汇丰并会同美国监管及执法当局合作，采取措施加强内部监控。汇丰又预期快将同英国金融服务管理局，达成协议。美国参议院在七月指控汇控违规，涉嫌协助伊朗等受制裁国家及墨西哥毒枭，透过美国金融体系洗黑钱，汇控为可能出现的罚款 ​​，已拨备十五亿美元。集团行政总裁欧智华表示，汇控为过去的错误承担责任，并再次道歉，强调汇丰过去两年来，不断采取实质的行动拨乱反正，汇控将确保在各地的经营，达到最高的标准，并保护环球金融体系。

 
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