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跨境融资骗案 呃10港银7千万 @ 2012-09-13T13: 返回 新闻热点
关键词:银行 澳门
概念:两名澳门贸易公司 , 港澳公司涉骗七千万
司警侦破一宗跨境融资贷款诈骗案,揭发有本地贸易公司过去六年伪造假货单予香港贸易公司,协助其以“车轮战”战术,不停向当地十家银行申请贷款。澳门公司收银行汇款后,迅即透过迂回渠道转移款项至香港公司帐户,取得贷款后便不停“滚雪球”加大保证金额,申请更多贷款。司警前日拘捕两名涉案澳门贸易公司负责人,初步估计,六年间不法汇款涉三亿港元,银行合共损失七千万,相信有四至五人在逃,已通知香港警方跟进。

 

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