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美洗钱调查 矛头对准中资银行 中工建农4大行锉着等 @ 2012-09-01T01: 返回 新闻热点
关键词:伊朗 中资银行
概念:纽约时报30日 , 美国调查中资银行与伊朗
而昨日德国商业银行(COMMERZBANK)亦表示,其过去与伊朗的相关交易仍在调查中,正配合美联储和纽约监管机构的相关工作。
综合消息,纽约时报30日引述美国司法部官员的话说,从近来国际转帐取得的证据显示,中资银行可能无视美国对伊朗的制裁,与伊朗有金融往来。据BBC报道,调查人员指出,目前美国正在针对全球各大银行通过美国分行,向伊朗转移资金的情况进行调查。美国司法部门怀疑,中资银行允许部分资助伊朗武器开发的客户开户,并通过一家外国银行转帐至美国分行,以取得发展武器所需美元。日前美国才查出英国汇丰银行和渣打银行与伊朗有银行往来关系,并开出高额度裁罚。
北京时间8月16日凌晨消息,渣打银行可能不得不支付10亿美元的费用,才能就美国监管机构针对该行展开的所有调查达成和解,相当于该行昨天与纽约州监管机构达成和解的3.4亿美元金额的3倍。在这些调查中,渣打银行被控对监管机构隐瞒了价值2500亿 美元的与伊朗有关的交易。
中资银行涉嫌为伊朗洗钱 美国检方展开调查

 

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