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英国最大银行苏格兰皇家银行遭到美国调查 @ 2012-08-23T11: 返回 新闻热点
关键词:伊朗 调查 美国 遭美 制裁 银行
概念:违反美国制裁伊朗 , 银行苏格兰皇家银行
美国当局调查跨国银行洗黑钱案越演越烈,金融监管机构开始调查德国龙头银行德意志银行(DEUTSCHE BANK)在美国境内的业务,理由是怀疑它违反制裁伊朗的经济措施。在此之前,美国监管机构已开始调查全球多家银行,声称这些银行据称替伊朗和苏丹等遭制裁国家移转数十亿美元资金,其中包括香港两大发钞银行,汇丰和渣打。
早前据路透社报道,7月中旬中兴因向伊朗出口禁运计算机系统而遭到美国联邦调查局(FBI)刑事调查。关于中兴遭美FBI调查,中兴相关人士在接受环球网记者专访时表示,美国多方对中兴的调查实质是对中国公司的歧视,长期以来中国企业都会在美国受到不公正待遇。但他对此次美国前国会议员结束与中兴的游说代理关系一事并未给予进一步评价。
德意志银行发言人FRIEDERIKA BORGMANN表示,德意志银行曾决定在2007年拒绝与伊朗,叙利亚,苏丹和朝鲜有任何新的业务,并结束法律允许的关系的程度,并拒绝评论美国的调查。
《星岛日报》报导,未来渣打仍然面对美国其他监管机构就其助伊朗洗钱的调查,包括美国财政部、联储局、司法部及曼哈顿地区检察官。外电引述消息指,今次和解并未包括涉及苏丹等国的违规交易,有关监管机构拟最快 9 月就渣打事件达成统一的和解方案。外电又指,渣打是次 3.4 亿美元罚款可能是美国单一监管机构历来最大额的罚款,熟悉这范畴的律师指出,渣打面对其他监管当局罚款可能高达 10 亿美元。
据《华尔街日报》报道,除渣打银行以外,美国监管机构正在调查德意志银行以及其它三家欧洲银行涉嫌为伊朗等受制裁国家洗钱。美国司法部及曼哈顿地区检察署,怀疑它们利用美国分支机构,为伊朗在相关交易中转移数以十亿计美元。但目前调查只处于初步阶段。德银发言人对此表示,该行2007年已决定不再接受伊朗、叙利亚、苏丹及朝鲜等国的任何新业务,并于法律许可下终结原有业务。

 

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