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渣打传欲与美监管机构和解 避免对簿公堂 @ 2012-08-13T09: 返回 新闻热点
关键词:渣打 和解
概念:伊朗银行洗钱 , 渣打与美国监管机构
(路透纽约10日电)消息人士今天指出,英商渣打银行(STANDARD CHARTERED)正与美国多个执法单位商谈和解,包括纽约银行主管机关,以完成伊朗洗钱案相关调查。
路透引述消息报导,纽约州银行监管机关指英商渣打银行与伊朗进行2500亿美元的洗钱交易。消息传出令美国财政部与联准会感到相当意外。报导中指出,纽约当局的举动打乱财政部与渣打就这些交易的和解谈判。
这一罚款规模是比照汇丰洗钱案做出的估计,汇丰银行拨备7亿美元用于和美国监管当局就其洗钱案进行和解。不过7亿美元可能仍然是保守估计,因为根据纽约金融监管局对渣打银行的指控,渣打银行洗钱规模远远超过汇丰。
继汇丰银行控股(00005-HK)卷入洗钱风暴后,渣打银( 02888-HK)也遭纽约金融局指控涉嫌洗黑钱,尽管渣打银行发表声明否认,不过,整个洗钱风暴仍未停歇,甚至外资开始利用这次风暴做空中资股,也有最新消息传出,渣打将此付出惨重代价,以7亿美元进行和解,同时也不排除最重将遭罚250亿美元,或渣打董事会将面临解散命运。

 

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