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渣打助伊朗洗黑钱伦敦再泻15% @ 2012-08-08T10: 返回 新闻热点
关键词:渣打
概念:指控渣打集团 , 洗钱2500亿美元
否认涉洗钱 美指控严重 渣打股价急泻15%
【洗黑狂潮】林建华:渣打短期仍有沽压勿沾手,洗钱事件不易解决
〔中央社〕总部位于伦敦的渣打集团今天透过渣打全球公关部门,发布新闻稿驳斥纽约金融服务管理局的指控,强调渣打已于5年多前停止与伊朗客户间的货币往来新业务,未违反洗钱防制。
纽约州金融监理机构甚至指控,渣打这种做法,等于是为伊朗“洗钱”,而且金额高达两千五百亿美元。美国有关方面指控,渣打银行的做法,违反了美国打击洗钱的法律,并且要求渣打银行提出解释。
新浪财经讯 香港时间8月7日下午消息,周二英股交易中,渣打银行股票大幅低开14%以上,盘中最低暴跌近20%。昨晚纽约州金管局发出威胁,可能吊销渣打在该州经营牌照,理由是渣打隐瞒与伊朗有关的价值2500亿美元交易,触犯美国反洗钱法规。金管局甚至直指渣打是流氓机构。
亿美元(相当于2万亿港元)的非法交易,触犯了美国的反洗钱法律,并威胁取消该行在纽约州的经营牌照。渣打银行(

 

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