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渣打遭恐慌抛售 伦敦续泻7% @ 2012-08-08T06: 返回 新闻热点
关键词:渣打
概念:美国纽约州金融 , 2500亿美元交易
指责渣打违反洗黑钱规定,与受美国制裁的伊朗交易,涉及金额更高达2500亿美元,并有可
纽约州金融服务部的调查文件指,渣打于2001年至2010年期间,刻意向监管部门隐暪与伊朗有关的交易,违反制裁措施及防止洗黑钱的规定,涉及最少2500亿美元款项,替伊朗客户进行约6万项“掉头式转帐”,渣打从中收取数以亿元计手续费等。
纽约州金融服务厅发表声明,指渣打从事同伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法交易长达7年之久,涉及交易金额超过2500亿美金,即系成1﹒95万亿港纸。哗!纽约州仲话,渣打有可能丧失喺纽约嘅经营执照云云。
《信报》报道,继汇控(005)被美国政府控告监管洗黑钱不力后,纽约州金融服务厅昨天发表声明,指控渣打集团(2888)旗下全资拥有的渣打银行(STANDARD CHARTERED BANK,SCB)曾于近10年间与伊朗机构进行了超过2500亿美元(1.95万亿港元)的交易,起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成,渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。
8月7日消息,据香港经济日报报道,继汇丰控股后,渣打集团也卷入美国反洗黑钱的调查。纽约州金融服务厅昨晚发表声明,指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年,涉及交易金额超过2500亿美元(约1.95万亿港元)。

 

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