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金管局关注美国对渣打指控 @ 2012-08-07T23: 返回 新闻热点
关键词:渣打
概念:指控渣打集团美国 , 2500亿美元伊朗交易
【洗黑狂潮】野村:渣打降级至中性,美国指控或对业务有实际风险
纽约州金融服务厅昨晚发表声明,指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长
不过,渣打就强烈否定有关指控,仲话集团对有关伊朗支付覆核过程中,未发现任何一笔代表美国政府认定嘅恐怖组织支付嘅交易。渣打仲话,2010年1月已自发咁接触所有美国有关部门,包括金融局,并通告佢地渣打所进行覆核佢哋嘅历史性美元交易同美国制裁规定合规,主要系集中喺2001年至2007年之间同伊朗有关交易。一个就话有,一个就话无,双方最终都可能上公堂见,今日渣打股价应声下挫,早段都系跌7至8巴仙咁上下,但系午市中段由于伦敦开市之后公司股价急挫,跌幅显着扩大,似乎有唔少基金要洗白白,不问价沽货,低见149蚊,唔见逾两成,收市仍重插15巴仙埋单,咩平均线今日都插穿晒,单日蒸发近700亿市值。
《信报》报道,继汇控(005)被美国政府控告监管洗黑钱不力后,纽约州金融服务厅昨天发表声明,指控渣打集团(2888)旗下全资拥有的渣打银行(STANDARD CHARTERED BANK,SCB)曾于近10年间与伊朗机构进行了超过2500亿美元(1.95万亿港元)的交易,起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成,渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。
美国纽约州服务厅表示,渣打近十年期间,与伊朗机构进行逾2,500亿美元交易,隐藏其中6万宗秘密交易,从中赚取数以亿美元计收费,拟起诉该行违反美国反洗黑钱法例。渣打昨晚于伦敦尾市急挫8%至折合178.07港元。(H)
渣打在开市前发表声明,指纽约金融局的指控并不全面准确,他们覆查指控期间,即是2001年至2007年之间与伊朗进行的交易,显示他们最大程度上是遵守美国的制裁规定,符合交易规定的比例达到99.9%,未符合的交易总量低于1400万美元,而他们在5年前已经停止和所有新的伊朗客户业务。
据香港经济日报报道,继汇丰控股(00005)后,渣打集团(02888)也卷入美国反洗黑钱的调查。纽约州金融服务厅昨晚发表声明,指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年,涉及交易金额超过2,500亿美元(约1.95万亿港元)。

 

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