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渣打伦敦甫开即泻 港急挫两成 @ 2012-08-07T17: 返回 新闻热点
关键词:渣打
概念:2万亿洗黑钱指控 , 2500亿美元交易
渣打银行被美国纽约州金融服务监管局指控,隐暪与多间被美国制裁的伊朗银行,由2001至2010年间,约六万宗、总值二千五百亿美元的交易,涉嫌违反美国的反洗黑钱法例,可能被纽约州吊销经营牌照。
美国纽约州金融服务厅指控,渣打(2888-HK)近十年与伊朗机构进行逾2,500亿美元交易,隐藏其中6万宗秘密交易,从中赚取数以亿美元计收费,拟起诉该行违反美国反洗黑钱法例。渣打昨晚于伦敦尾市急挫8%至折合178.07港元。渣打今早逆跌7.9%,低见173.2点,半天跌7.4%。
《信报》报道,继汇控(005)被美国政府控告监管洗黑钱不力后,纽约州金融服务厅昨天发表声明,指控渣打集团(2888)旗下全资拥有的渣打银行(STANDARD CHARTERED BANK,SCB)曾于近10年间与伊朗机构进行了超过2500亿美元(1.95万亿港元)的交易,起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成,渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。
纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”,在2001年到2010年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作,获利上亿美元,此外,金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。
--继汇丰控股(0005.HK: 行情)被美国政府控告监管洗黑钱不力后,渣打集团(2888.HK: 行情)旗下全资拥有的渣打银行亦被指控曾于近十年间与伊朗机构进行了超过2,500亿美元的交易,并可能因此失去纽约州的经营牌照.
*美国纽约州昨天指控渣打集团(2888)旗下全资拥有的渣打银行曾与伊朗机构进行超过2500亿美元的交易,违反美国反洗黑钱法例。如果罪成,渣打可能会因此失去纽约州的经营牌照。

 

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