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渣打与伊朗违法交易2500亿 或被吊销纽约州牌照 @ 2012-08-07T12: 返回 新闻热点
关键词:渣打
概念:渣打集团渣打集团 , 2500亿美元伊朗交易
*野村:纽约称渣打洗黑钱2万亿指控严重 降评级至“中性”
纽约州金融局指, 渣打集团(02888)违反美国打击清洗黑钱的法律, 并与伊朗进行有关违法活动, 隐藏超过 2千 5百亿美元的交易.
渣打与伊朗违法交易2500亿 或被吊销纽约州
纽约8月6日电(记者丁小希)纽约州银行监管机构周一宣布,英国渣打银行(微博)在10年时间内,与伊朗银行和公司进行了总值超过2500亿美元的约6万笔交易,违反了美国的反洗钱法,其有可能丧失在纽约州的经营牌照。
纽约州金融服务部周一指控英国渣打银行与多家伊朗国有的银行,公司以及其他未确定身份的实体相勾结,隐瞒金额至少2500亿美元、约6万笔交易,从中收取巨额服务费。纽约州警告渣打银行,如不能对这些违法行为作出解释,将吊销银行执照。
*美国纽约州昨天指控渣打集团(2888)旗下全资拥有的渣打银行曾与伊朗机构进行超过2500亿美元的交易,违反美国反洗黑钱法例。如果罪成,渣打可能会因此失去纽约州的经营牌照。
纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”,在2001年到2010年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作,获利上亿美元,此外,金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。
据媒体报道,美国纽约州银行监管部门指控英国渣打银行在过去10年里,帮助伊朗客户秘密处理2500亿美元的交易。

 

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