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渣打指早已覆检涉伊朗交易绝大部份合规 @ 2012-08-07T11: 返回 新闻热点
关键词：渣打
概念：美国纽约州金融 , ２５００亿美元伊朗交易
美国纽约州金融服务局指，渣打集团(０２８８８．ＨＫ)涉嫌违反美国的反洗黑钱法例，在零一至一零年的十年间，隐暪与多间伊朗银行总值二千五百亿美元的交易。不过，渣打集团强烈否认相关指控，强调前年主动覆核过去十年所有涉及伊朗的美元交易，未符合规定的交易，仅少于一千四百万美元，其余逾百分之九十九点九的交易，是符合美国当局关于支付的法规。渣打又指，在覆核过程中，无发现任何交易是属于美国政府认定的恐怖组织支付，渣打并在五年前已停止了所有新的伊朗客户业务。渣打今早透过港交所发出通告指，早在前年初，集团委聘独立顾问及律师，覆核涉及伊朗的美元交易，这些交易主要集中在零一年至零七年期间，结果显示集团已最大程度遵守了美国向伊朗实施制裁的内部监控规定。集团又指，有主动通知包括金融局在内的美国相关部门，相关的覆检工作，并定期向美国有关部门提供最新调查结果。渣打正与美国有关当局持续商讨，对于在对话过程中，收到金融局指令书感到惊讶，集团有意再与金融局商讨并提出异议。渣打强调，任何时候都致力遵守有关法律及法规。在今次事件中，渣打可能被纽约州吊销经营牌照。当局勒令渣打纽约分行，本月出席听证会作出解释，并考虑向渣打巨额罚款。
渣打被控隐匿２５００亿美元伊朗交易 恐遭纽约
渣打银行股价下跌超过６％，因有消息称，纽约州金融监管机构指责渣打与伊朗政府策划隐瞒了价值超过２５００亿美元的非法交易，触犯了美国的反洗钱法律，并威胁取消该行在纽约州的经营牌照。
纽约州;渣打;伊朗交易
违反纽约州若干法律。ＳＤＦＳ指控，渣打过去十年与伊朗政府，瞒骗监管机构，进行６０，０００宗秘密交易，涉及至少２５００亿
遭美国指控与伊朗违法交易或丧失纽约州经营牌照的渣打银行(０２８８８)，虽强烈否定相关指责，但股价今早仍受累于避险抛盘压力，现跌６．５４％至１７５．８港元，暂成交２５７万股。摩根士丹利维持大市同步评级，目标１８０港元，比市价只小幅溢价。
北京时间８月７日凌晨消息，据彭博社报道，纽约州金融监管机构：州金管局在一份声明中指出，渣打银行在跨度为７年的时间内与伊朗实体进行了总值超过２５００亿美元的交易，触犯了美国的反洗钱法律，渣打可能因此丧失在纽约州经营的牌照。
纽约州金融服务部周一指控英国渣打银行与多家伊朗国有的银行，公司以及其他未确定身份的实体相勾结，隐瞒金额至少２５００亿美元、约６万笔交易，从中收取巨额服务费。纽约州警告渣打银行，如不能对这些违法行为作出解释，将吊销银行执照。
纽约８月６日电(记者丁小希)纽约州银行监管机构周一宣布，英国渣打银行(微博)在１０年时间内，与伊朗银行和公司进行了总值超过２５００亿美元的约６万笔交易，违反了美国的反洗钱法，其有可能丧失在纽约州的经营牌照。
纽约州最高金融监管机构已指控渣打集团(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＰＬＣ)子公司运作一个“流氓机构”，涉嫌在近１０年的时间内与伊朗政府“合谋”隐瞒了超过２,５００亿美元的非法转帐交易。该机构负责人ＢＥＮＪＡＭＩＮ Ｍ． ＬＡＷＳＫＹ周一提交了一份长达２７页的监管令，在其中提出了上述指控。ＬＡＷＳＫＹ称，当前针对渣打集团进行的调查显示该行在纽约的子公司还从事了一些类似活动，与利比亚、缅甸和苏丹等其他受美国制裁的国家进行了业务往来。渣打集团周一接到有关上述监管行动的通知(此消息来自道琼斯)。
渣打遭美指控涉伊朗洗黑钱活动，或失纽约州银行牌照。该股今早随伦敦股价急挫７．５％，报１７４元，失守牛熊线。
纽约州最高银行监管当局罕见地威胁可能吊销渣打银行(ＳＴＡＮ．Ｌ: 行情)在该州的银行执照,称渣打是"恶棍机构",违反美国法律隐匿其和伊朗有关的２,５００亿美元交易．

 
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