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渣打卷入洗黑钱丑闻,或失纽约州经营执照 @ 2012-08-07T09: 返回 新闻热点
关键词:渣打
概念:美国指控渣打洗黑钱 , 伊朗交易或失纽约经营牌照
渣打银行被美国纽约州金融服务局指控,违反美国制裁令,隐暪与多间伊朗银行,由2001至2010年间,约六万宗、总值二千五百亿美元的交易,涉嫌违反美国的反洗黑钱法例,可能被纽约州吊销经营牌照。当局勒令渣打纽约分行,本月出席听证会作出解释,并考虑向渣打巨额罚款。当局指,渣打显然是在德勤会计师事务所协助下,隐暪有关交易记录,形容渣打是流氓机构,不单令美国金融体系在恐怖分子、武器交易商、毒枭及贪腐政权面前,变得更脆弱,亦令执法人员丧失,追踪刑事犯罪手法的重要资料。渣打银行发言人表示,正与美国监管机构及人员进行检讨,难以预计何时完成,及有什么结果。渣打在伦敦的股价,急跌超过6%。
渣打银行股价下跌超过6%,因有消息称,纽约州金融监管机构指责渣打与伊朗政府策划隐瞒了价值超过2500亿美元的非法交易,触犯了美国的反洗钱法律,并威胁取消该行在纽约州的经营牌照。 (明煜)
*美国纽约州昨天指控渣打集团(2888)旗下全资拥有的渣打银行曾与伊朗机构进行超过2500亿美元的交易,违反美国反洗黑钱法例。如果罪成,渣打可能会因此失去纽约州的经营牌照。
2、纽约州最高银行监管当局罕见地威胁可能吊销渣打银行在该州的银行执照,称渣打是"恶棍机构",违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2,500亿美元交易。纽约州金融服务部表示,渣打银行与伊朗政府"密谋"并对执法官员隐瞒60,000笔秘密交易,以赚取数亿美元的费用。金融服务部称,与此同时,渣打银行令美国银行系统暴露于恐怖主义、毒贩及贪污的境地。对外国银行来说,若被吊销纽约州银行牌照将是毁灭性的打击,形同被切断了进入美国银行市场的渠道。纽约监管当局表示,渣打银行每天为全球客户处理的金额达1,900亿美元。

 

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