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美参议院340页调查报告还原汇丰洗钱案七宗罪 @ 2012-07-19T10: 返回 新闻热点
关键词:汇丰 洗钱
概念:美参议院调查报告 , 汇丰银行2007年
美参院:汇丰银行洗钱
美国参议院17日发表报告指出,欧洲最大银行汇丰银行由于控管松弛,很容易被利用来进行全球性的洗钱管道。报告中指出,钜额的墨西哥毒品资金几乎可以确定是透过汇丰银行向各地流通。另外也有来自叙利亚、开曼群岛、伊朗及沙乌地阿拉伯的可疑资金经过汇丰银行。汇丰对外发表声明以示道歉。汇丰表示:“我们将向外界道歉,承认这些错误,说明我们的犯行,并做出绝对的承诺以修补错误。”
美国参议院一份调查报告称,汇丰银行由于管理松懈,被毒贩和罪犯当成洗钱工具。
参议院常设调查小组委员会同样找到证据,指认汇丰未能阻止牵扯墨西哥贩毒团伙的账户洗钱。报告写道,汇丰2007年至2008年把70亿美元现金从墨西哥转移至美国。这家银行事先获得警告,这些钱可能是贩毒团伙的利润。
美参院听证 汇丰银行承认洗钱
前几日甫承认未有效管控洗钱的汇丰控股公司(HSBC HOLDINGS PLC),今日在美国参议院调查委员一份长达340页报告中。被批评管理松懈、为追逐利润铤而走险,向罪犯与毒贩大开金融大门。
美国参议院一个调查小组委员会发现,汇丰银行监管不力,以致被恐怖分子、毒贩和其他罪犯当成洗黑钱工具。该委员会周二将召开听证会,以了解墨西哥毒贩以及叙利亚、开曼群岛、伊朗、沙特阿拉伯利用汇丰银行洗黑钱的情况。汇丰职员将出席听证会,并作出道歉,承诺会加强反洗钱的措施。
▲美国参议院调查发现,英国主要银行汇丰 (HSBC)(HSBA-UK) 高层忽略多年来警告,指其范围广泛的业务网已遭洗钱人士及可能的恐怖主义份子利用。这份参院报告将于周二公布,届时汇丰高层也将于参院听证会提出说明。报告指出,汇丰一些主管甚至为了追求获利,而身涉危险行径。

 

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