| 相关关键词：罪成 , 欺诈 , 詹培忠父子 , 美国 , 代币 , 指控 , 加密货币 , 钓鱼执法 , 做市商 , 市场 , 发币 , 万美元 , 创建 , 操纵 , 唱高散货 , 新加坡落网后移交香港 , 按揭 , 物业 , 儿子 , 出租 , 万按揭 , 保险代理 , 加控 , 银行 , 买家 , 虚拟资产 , 证监会 , 网站 , 疑涉 |
| 相关概念：詹培忠父子串谋欺诈罪成 , 公司新威国际 , 疑犯新加坡落网后移交香港被控证券诈欺罪 , 唱高散货集团骨干成员 , 万元按揭贷款廉署加控物业买家儿子 , 瞒报物业非自住欺诈 , 按揭贷款保险代理儿子被控欺诈 , 万按揭加控物业买家儿子 , 物业买家涉瞒报物业已出租 , 按揭贷款保险代理儿子 , 万按揭贷款廉署加控物业买家儿子 , 买家涉瞒报物业非自住呃 |
| |
| 证监会欢迎法院就詹培忠及詹剑仑两项串谋诈骗罪定罪 ＠ 2024-12-13T |
| 证监会表示，欢迎区域法院就詹培忠及儿子詹剑仑两项串谋诈骗罪的定罪。两人在一项有关亚洲资源控股的秘密借壳上市，或称卖壳的安排中，串谋诈骗该公司、... |
| 关键词：罪成 欺诈 詹培忠父子 |
| 概念：詹培忠父子串谋欺诈罪成 , 公司新威国际 |
| 新威(00058)：詹培忠被判罪成惟不影响要约明复牌财经新闻Financial News ＠ 2024-12-12T |
| 新威国际(00058)宣布，有关针对控股股东詹培忠的若干指控的资料，内容有关指称詹培忠担任亚洲资源(00899)主要股东期间所犯下的若干罪行。在... |
| 关键词：罪成 詹培忠父子 欺诈 |
| 概念：詹培忠父子串谋欺诈罪成 |
| 钓鱼执法？ FBI下场发币设局，指控多家做市商操纵市场 ＠ 2024-10-12T |
| 美国官员已经起诉了4 家加密货币公司, 指控他们操纵市场并炒作了一种由联邦调查局创造的代币。 联邦调查局发行代币设局, 然后起诉专门从事"炒作"的... |
| 关键词：美国 代币 指控 加密货币 钓鱼执法 做市商 欺诈 市场 发币 万美元 创建 操纵 |
| 概念： |
| 涉唱高散货集团女成员 由新加坡移交本港后出庭｜本地｜商业电台 881903 ＠ 2024-10-06T |
| 一名涉及“唱高散货”计划被通缉的33岁女疑犯，昨日由新加坡移交本港，今日被带往东区裁判法院提堂，被控串谋在涉及证券的交易中，使用具欺诈或欺诈意图的... |
| 关键词：唱高散货 新加坡落网后移交香港 |
| 概念：疑犯新加坡落网后移交香港被控证券诈欺罪 , 唱高散货集团骨干成员 |
| 唱高散货在逃骨干疑犯新加坡落网后移交香港被控证券诈欺罪财经新闻Financial News ＠ 2024-10-05T |
| 证监会对“唱高散货”计划采取的执法行动取得良好进展，一个组织严密的“唱高散货”集团另有一名怀疑骨干成员于新加坡落网后移交香港并被... |
| 关键词：唱高散货 新加坡落网后移交香港 |
| 概念：疑犯新加坡落网后移交香港被控证券诈欺罪 , 唱高散货集团骨干成员 |
| 呃800万元按揭贷款廉署加控物业买家儿子 ＠ 2023-12-31T00: |
| 廉政公署调查贪污时揭发一名物业买家涉嫌瞒报物业已出租，以诱使一间银行不向她追讨须符合自住规定而获批的8成按揭贷款，涉款逾... |
| 关键词：按揭 物业 儿子 出租 |
| 概念：万元按揭贷款廉署加控物业买家儿子 , 瞒报物业非自住欺诈 |
| 保险代理瞒报何文田物业非自住呃800万按揭廉署加控其儿子- 香港经济日报- 地产站- 地产新闻- 其他地产新闻 ＠ 2023-12-30T20: |
| 廉政公署公布，早前调查一宗贪污案件时，揭发一名物业买家涉嫌瞒报物业已出租，以诱使一间银行不向她追讨须符合自住规定而获批的八成按揭贷款，... |
| 关键词：物业 欺诈 出租 万按揭 保险代理 加控 银行 |
| 概念：按揭贷款保险代理儿子被控欺诈 , 万按揭加控物业买家儿子 |
| 涉瞒报物业已出租骗按揭保险代理儿子准保释候审(12:22) - 20231229 - 港闻 ＠ 2023-12-30T16: |
| 23岁私人导师涉嫌与他母亲瞒报物业已出租，以诱使银行不向他们追讨须符合自住规定而获批的八成按揭贷款，涉款逾800万元。其母早前已被起诉两项欺诈罪... |
| 关键词：物业 出租 万按揭 加控 保险代理 |
| 概念：物业买家涉瞒报物业已出租 , 按揭贷款保险代理儿子 |
| 偷鸡出租｜保险代理$998万买何文田私楼瞒银行出租呃$800万按揭儿子同涉欺诈被捕- 晴报- 家庭- 热话 ＠ 2023-12-29T12: |
| 廉政公署调查贪污时，揭发一名物业买家涉嫌瞒报物业已出租，以诱使一间银行不向她追讨须符合自住规定而获批的八成按揭贷款，涉款逾800万元，... |
| 关键词：物业 儿子 买家 出租 万按揭 |
| 概念：万按揭贷款廉署加控物业买家儿子 , 买家涉瞒报物业非自住呃 |
| 证监会指HongKongDAO涉欺诈网站仍运作BitCuped已被警要求移除 ＠ 2023-12-08T16: |
| 证券及期货事务监察委员会昨日（6日）举行记者会，指HongKongDAO、BitCuped疑涉虚拟资产欺诈，警务处已应要求，采取行动封锁HongKongDAO及BitCuped的... |
| 关键词：欺诈 虚拟资产 证监会 网站 疑涉 |
| 概念： |