| 相关关键词：印度 , 赵长鹏 , 币安 , 华人首富 , 调查 , 美国 , 银行 , 洗钱 , 汇丰 , 渣打 |
| 相关概念：中国公司涉洗钱 , 印度搜查 , 最大加密货币交易所币安 , 接受美国司法部调查 , 最大加密货币交易 , 汇丰银行 , 汇丰股价 , 银行洗钱 , 黑钱汇丰 , 大银行汇丰 , 渣打股价 |
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| 内地手机制造商Vivo被印度查封近6千万美元金融资产| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度执法部门面（Enforcement Directorate）昨天发表声明表示，查封中国手机制造商Vivo印度公司及关联公司的金融资产。 该机构突击检查与Vivo印度公司 ... |
| 关键词：印度 |
| 概念：中国公司涉洗钱 , 印度搜查 |
| 社长论剑／马斯克乱喊星链破产？ ＠ 2021-12-05T12: |
| 马斯克写给SpaceX员工一封电子邮件，坦承目前发动机开发正遭遇危机，可能面临破产的风险，12/1消息传出，国内低轨卫星概念股大跌，他为何这么说? |
| 关键词：赵长鹏 币安 华人首富 |
| 概念： |
| 苹果App Store年度大奖揭晓：《英雄联盟：激斗峡谷》获选最佳iPhone游戏 ＠ 2021-12-05T08: |
| Apple 今日公布2021 年App Store Award 获奖者，一共有15 款最佳app 和游戏，获Apple 全球App Store 编辑团队青睐，肯定他们带来的使用者体验、创新. |
| 关键词：赵长鹏 币安 华人首富 |
| 概念： |
| 【App Store Awards】Apple 公布 2021 年度最佳 App 及游戏 ＠ 2021-12-05T00: |
| Apple 每年均会举行App Store Awards，以表扬多款不同平台的App 及游戏，以吸引更多程式设计师加入。今年Apple App Store Awards 一共表扬五款App 及四款游戏，部分于 ... |
| 关键词：赵长鹏 币安 华人首富 |
| 概念： |
| 全球最大加密货币交易所币安，将接受美国政府洗钱与逃税调查| TechNews 科技新报 ＠ 2021-05-16T12: |
| 全球交易量最大的加密货币交易所币安，目前正在接受美国司法部调查，目标是多项非法金融活动相关行为，尤其是洗钱与逃税。 |
| 关键词：币安 调查 美国 |
| 概念：最大加密货币交易所币安 , 接受美国司法部调查 |
| 币安据报遭美国司法部和税局调查- 信报网站hkej.com ＠ 2021-05-15T12: |
| 外电报道，美国最大型虚拟货币交易平台币安(Binance)，分别遭到司法部及国家税务局(Internal Revenue *Service*)调查，涉及洗钱活动及税务违规。 报道引述消息 ... |
| 关键词：币安 调查 |
| 概念：接受美国司法部调查 , 最大加密货币交易 |
| 何解全球大型银行当灾！了解洗钱指控5大关键位… ＠ 2020-09-23T16: |
| 本周全球大型银行如蒙灾难，股价显着受压，当中总部位于英国的汇丰控股(00005)和渣打银行(02888)股价均跌至25年低点，而美国摩根大通银行和纽约梅隆银行则 ... |
| 关键词：银行 洗钱 汇丰 |
| 概念：汇丰银行 |
| 【投资一周】大笨象最坏消息未到- 周显 ＠ 2020-09-23T12: |
| 首先讲中国的《不可靠实体清单》，很大程度上是回应美国的制裁。用最简单的说法，根据这条立法，凡是参与制裁中国的公司或个人，都有可能被加入清单里头， ... |
| 关键词：银行 洗钱 汇丰 |
| 概念：汇丰股价 |
| 汇控插半成25年低英濒穿28元 ＠ 2020-09-23T08: |
| 汇丰控股（00005）坏消息缠身，继日前有官媒报道很可能把汇控纳入中国的不可靠实体清单后，国际调查记者同盟（ICIJ）昨引述美国财政部机密文件，揭露包括 ... |
| 关键词：银行 洗钱 |
| 概念：银行洗钱 , 黑钱汇丰 |
| 呈报可疑交易后得过且过陈振英：银行会被指未尽责- 20200922 - 要闻 ＠ 2020-09-23T00: |
| 【明报专讯】除了汇控和渣打，ICIJ报道亦指称多间跨国银行涉嫌为犯罪分子转移资金，消息影响下，德银昨晚股价大跌逾7%，摩根大通开市亦跌3.16%，花旗 ... |
| 关键词：银行 汇丰 渣打 洗钱 |
| 概念：大银行汇丰 , 渣打股价 |