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| 相关概念：会财局谴责德勤及其两名项目合伙人 , 会财局谴责立信德豪及两 , 汇丰因研究报告披露缺失遭证监会谴责并罚款 , 汇丰研究报告披露缺失遭证监谴责兼罚款 , 储值支付工具三三金融违反 , 因违反打击洗钱条例 , 银行违打击洗钱条例 , 非法商品欧盟认定违法 , 平台全球速卖通 , 中移动不配合调查或罚款 , 指中国移动未配合调查 , 欧洲用户个资传中国 , 亿欧元欧盟监管 , 欧洲用户个资传至中国 |
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| 立信德豪审计缺失遭谴责罚款 ＠ 2025-08-29T |
| 会计及财务汇报局谴责香港立信德豪会计师事务所，以及两名于2018年负责当时仍属上市公司的国投集团（前上市编号01386）审计项目之人士，指他们多次违反... |
| 关键词：会财局 谴责 万元 及两 两名 审计 罚款 |
| 概念：会财局谴责德勤及其两名项目合伙人 , 会财局谴责立信德豪及两 |
| 证监罚汇丰420万 涉研报披露缺失 ＠ 2025-08-28T |
| 【本报讯】证监会公开谴责香港上海汇丰银行并处罚420万元，涉及汇丰在2013年至21年期间发表的香港上市证券研究报告中，未有披露或错误地披露与多家公司... |
| 关键词：汇丰 证监 研究报告披露缺失 罚款 谴责 |
| 概念：汇丰因研究报告披露缺失遭证监会谴责并罚款 |
| 汇丰因研究报告披露缺失被证监会谴责并罚款420万元 ＠ 2025-08-28T |
| 汇丰银行因过去8年在发表关于香港上市证券研究报告时违反披露规定，被证监会谴责并罚款420万元。 汇丰自行汇报事件后，证监会与金管局合作展开调查，... |
| 关键词：证监 汇丰 研究报告披露缺失 罚款 谴责 万元 |
| 概念：汇丰因研究报告披露缺失遭证监会谴责并罚款 , 汇丰研究报告披露缺失遭证监谴责兼罚款 |
| 汇丰因研究报告披露缺失遭香港证监会谴责并罚款420万港元 ＠ 2025-08-27T |
| 钛媒体App8月26日消息，香港上海汇丰银行有限公司（汇丰）因在过去八年于发表关于香港上市证券的研究报告时违反披露规定，遭香港证监会谴责并罚款420万... |
| 关键词：汇丰 证监 罚款 研究报告披露缺失 谴责 |
| 概念：汇丰因研究报告披露缺失遭证监会谴责并罚款 |
| 金管局对3家银行共罚1620万 称未能持续监察与客户业务关系 ＠ 2025-07-24T08: |
| 金管局根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，完成对3家银行的调查及纪律处分程序。3家银行分别是Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、... |
| 关键词：金管局 条例 违反 银行 万元 |
| 概念：储值支付工具三三金融违反 , 因违反打击洗钱条例 |
| 三三金融违反支付条例 被金管局谴责及罚160万元 ＠ 2025-07-23T |
| 金管局宣布，已根据支付条例完成对三三金融的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融违反《支付条例》第8Q条，未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的... |
| 关键词：金管局 条例 违反 银行 万元 |
| 概念：储值支付工具三三金融违反 , 银行违打击洗钱条例 |
| 阿里“全球速卖通” 未防范非法商品欧盟认定违法 ＠ 2025-06-22T |
| （中央社记者田习如布鲁塞尔18日专电）欧盟执委会对中国阿里巴巴集团旗下“全球速卖通”涉嫌违反“数位服务法”调查案，初步结果认定，阿里未尽到防止非法... |
| 关键词：欧盟 |
| 概念：非法商品欧盟认定违法 , 平台全球速卖通 |
| FCC称中国移动或因未配合调查或遭美国罚款财经新闻Financial News ＠ 2025-06-19T |
| 美国联邦通信委员会(FCC)周二表示，可能会对中国移动处以罚款，因其未能回答该机构调查中的问题，而该调查旨在确定其在美国的业务是否试图逃避美国的限制... |
| 关键词：罚款 中移动 配合调查或 |
| 概念：中移动不配合调查或罚款 , 指中国移动未配合调查 |
| TikTok因中国政府监控风险在欧洲被罚款6亿美元 ＠ 2025-05-04T |
| 爱尔兰数据私隐监管机构命令TikTok在六个月内停止将用户数据传输至中国，除非保证能提供与欧盟标准同等水平的保护。 |
| 关键词：中国 欧盟 重罚 欧洲 亿欧元 罚款 用户个资 个资传 |
| 概念：欧洲用户个资传中国 , 亿欧元欧盟监管 |
| TikTok认了！泄漏用户个资回中国 爱尔兰重罚5.3亿欧元天价 ＠ 2025-05-04T |
| [周刊王CTWANT] 数据保护委员会过去曾对亚马逊和Meta处以罚款。2023年，该机构因TikTok在处理未满18岁用户数据方面的失当行为，曾对其处以3.45亿欧元... |
| 关键词：中国 欧盟 亿欧元 欧洲 重罚 用户个资 罚款 |
| 概念：欧洲用户个资传至中国 , 亿欧元欧盟监管 |