| 相关关键词：汇控 , 伊朗 , 股东 , 北韩 , 稳定币 , 非法 , 打击虚拟货币 , 钱案 , 新加坡 , 苏炳海 , 洗钱 , 恐龙化石 , 中国 , 商人 , 太子集团 , 陈志 , 比特币 , 认罪 , 调查 , 瑞士私 , 私人银行 |
| 相关概念：伊朗洗钱 , 股东会议 , 亿美元加密货币 , 北韩骇客 , 打击虚拟货币相关非法金融活动 , 中国人民银行 , 中国商人苏炳海遭英没收恐龙化石 , 苏炳海涉洗钱案遭英国没收 , 太子集团在台洗钱诈骗 , 冻结资产 , 柬埔寨太子集团诈骗洗钱 , 陈志在台 , 比特币洗钱案在英国伦敦 , 最大比特币诈骗案 , 汇控私人银行遭瑞士及法国当局调查 , 汇丰瑞士私人银行因涉嫌洗钱 |
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| 汇丰：没有涉及伊朗洗钱活动 有机制识别金融犯罪及洗钱交易 ＠ 2026-04-23T |
| 汇控在香港举行股东非正式会议，有小股东关注近期美伊冲突对集团的影响，行政总裁艾桥智表示，集团正密切监察中东局势变化，认为集团财务状况稳健，... |
| 关键词：汇控 伊朗 股东 |
| 概念：伊朗洗钱 , 股东会议 |
| 2025 年加密币窃案损失破 34 亿美元！Chainalysis：个人钱包成最新重灾区 ＠ 2025-12-20T |
| 根据区块链情报业者Chainalysis的最新统计，2025年全球加密货币遭窃总额已突破34亿美元。尽管今年市场各界极力强化资安，但在北韩骇客“精准狙击”大型... |
| 关键词：北韩 |
| 概念：亿美元加密货币 , 北韩骇客 |
| puppies加密朵儿 (@duoer) 的见解 ＠ 2025-12-01T |
| 昨天的新闻想必大家都有看到，有人问朵儿：“咱们国家打击比特币，是不是BTC 就会暴跌、越来越不值钱？”$BTC 其实回看国内三次关键政策，答案早藏在里面了... |
| 关键词：稳定币 非法 打击虚拟货币 |
| 概念：打击虚拟货币相关非法金融活动 , 中国人民银行 |
| 01独家｜新加坡洗钱案逃犯苏炳海拥中环整幢商厦 恢复港公司运作 ＠ 2025-11-14T |
| 继柬埔寨陈志的太子集团外，《香港01》调查发现，有另一个经营电讯诈骗和赌博的跨国洗黑钱集团，在香港大举购买豪宅及商厦。2023年震惊新加坡的30. |
| 关键词：钱案 新加坡 苏炳海 洗钱 恐龙化石 中国 商人 |
| 概念：中国商人苏炳海遭英没收恐龙化石 , 苏炳海涉洗钱案遭英国没收 |
| 涉洗黑钱曾遭新加坡通缉 华商上交2700万镑财产换居英权 ＠ 2025-11-14T |
| 被新加坡指控洗黑钱的中国商人苏炳海，日前与英国政府达成和解，将其在伦敦的多处物业、珍贵文物全部上交英国政府，涉及总值超过... |
| 关键词：钱案 恐龙化石 洗钱 |
| 概念：中国商人苏炳海遭英没收恐龙化石 , 苏炳海涉洗钱案遭英国没收 |
| 社评｜信报：剿灭全球诈骗瘟疫唯靠国际社会合作／大公：用好中央支持 ＠ 2025-11-06T |
| 信报社评∶盘踞于柬埔寨的太子集团，表面上从事多元化的合法业务，实际上怀疑是害人不浅的诈骗集团。四大家族在缅北果敢横行无忌，倚仗的是疏通军政界。 |
| 关键词：太子集团 陈志 |
| 概念：太子集团在台洗钱诈骗 |
| 太子集团陈志｜消息：香港警方冻结27.5亿元资产 未有人被捕 ＠ 2025-11-05T20: |
| 警方调查一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团，冻结27.5亿港元资产，包括个人或公司拥有之现金、股票及基金等，相信是犯罪所得。消息指， |
| 关键词：太子集团 陈志 |
| 概念：太子集团在台洗钱诈骗 , 冻结资产 |
| 追跨国诈骗案 刘世芳：配合美查在台协力者 ＠ 2025-11-05T |
| 针对柬埔寨华商陈志创办的“太子集团控股”涉嫌跨国诈欺、洗钱等重罪遭美方起诉。台“内政部长”刘世芳5日表示，台湾已与美国司法及财政部门密切配合、合作... |
| 关键词：太子集团 陈志 |
| 概念：柬埔寨太子集团诈骗洗钱 , 陈志在台 |
| 今日新闻8分钟｜华女卷522亿比特币逃英｜韦家帮偷渡掠财$454万 ＠ 2025-10-02T |
| 十一国庆｜李家超主持酒会致辞预告修理保护各区中共抗战遗址国庆七十六周年，行政长官李家超今日（1日）早上8时率领政府高层官员出席在湾仔金紫. |
| 关键词：比特币 认罪 |
| 概念：比特币洗钱案在英国伦敦 , 最大比特币诈骗案 |
| 汇丰银行的瑞士私人银行因涉嫌洗钱正在接受调查 ＠ 2025-08-01T |
| 汇丰控股（汇丰）周三表示，汇丰私人银行（瑞士）因涉嫌与"两起"洗钱有关的指控，正在接受瑞士和法国执法部门的调查。 |
| 关键词：调查 瑞士私 汇控 私人银行 |
| 概念：汇控私人银行遭瑞士及法国当局调查 , 汇丰瑞士私人银行因涉嫌洗钱 |