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| 关键词：银行 洗黑钱 金管局 |
| 概念：金融业反洗黑钱 , 金管局吁提防伪冒多间银行发出关于欺诈网站新闻稿 |
| 金管局副总裁阮国恒表示，在去年12月要求银行针对授权支付骗案建立动态诈骗交易监控系统以及实施其他管控措施后，上半年银行侦测发现的诈骗宗数，... |
| 金管局副总裁阮国恒在金融业反洗黑钱研讨会2025致词表示，近年来诈骗数字持续上升，诈骗和相关的洗钱活动不仅威胁市民的财产安全，更可能对香港金融体系... |
| 金管局去年要求银行建立动态诈骗交易监控系，今年4月再向银行提供反洗钱指引，要求更全面使用警方防骗视伏器的数据，提前识别傀儡帐户网络，... |
| 为应对日益猖獗的洗黑钱活动，警方财富情报及调查科于2022年成立“洗黑钱专家”小组，为执法提供专业支援。小组以自愿兼任形式运作，现时约有50名成员，... |
| 警方今年首6个月录得4319宗洗黑钱案件，较去年同期的3364宗上升近三成，涉及的金额高达44亿元。财富情报及调查科总警司郑丽琪接受《星岛》专访时指出，... |
| 金管局副总裁阮国恒今日（19日）在金融业反洗黑钱研讨会上表示，在金管局要求银行加强防骗侦测和管控措施后，今年上半年银行侦测发现的诈骗宗数，... |
| 打击洗黑钱活动是维护香港金融体系稳健运作与社会法治秩序的关键一环，为推动公私营持份者携手合作，加强打击洗黑钱工作，财富情报及调查科在今日... |
| 警方将8月份定为“反洗黑钱月”，为推动公私营持份者携手合作，加强打击洗黑钱工作，财富情报及调查科于8月19日举办“金融业反洗黑钱研讨会2025”。 |
| 金管局去年要求银行建立动态诈骗交易监控系统，今年4月再向银行提供反洗钱指引，要求更全面使用警方防骗视伏器的数据。副总裁阮国恒表示，措施推出. |
| 星岛网WhatsApp爆料热线(416)6775679，爆料一经录用，薄酬致意。 >>>立即浏览【移民百答】栏目：新移民抵埗攻略，老华侨也未必知道的事，移民、工作、... |