|
|
| 关键词：金管局 条例 违反 银行 万元 |
| 概念：因违反打击洗钱条例 , 储值支付工具三三金融违反 |
| 图：金管局指出，有效的交易监察和举报可疑交易，是银行打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施中的重要一环。 【大公报讯】香港金融管理局昨宣布，已... |
| 金管局公布，就3间银行违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，采取纪律处分行动，其中就交通银行（香港）和交通银行（3328）香港分行未有将某些类别的交易... |
| 金管局根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，完成对3家银行的调查及纪律处分程序。3家银行分别是Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、... |
| 金融管理局昨天宣布，根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《打击洗钱条例》），已完成对3家银行的调查及纪律处分程序。调查发现，该3间银行未有就... |
| 《经济通通讯社22日专讯》金管局宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）完成对三家银行的调查及纪律处分程序。 |
| 香港金融管理局（金管局）今日（22日）宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）（《打击洗钱条例》）完成对3家银行的调查及纪律... |
| 金管局今日（22日）宣布，根据《打击洗钱条例》完成对3家银行的调查及纪律处分程序，分别为Indian Overseas Bank,Hong Kong Branch（IOBHK）、交银（香港）及... |
| 金管局今日（22日）宣布，针对Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交银（香港）及交银香港分行3间银行违反洗钱条例，决定对3行合共. |
| 金管局昨日宣布，金融管理专员对3间银行因违反《打击洗钱条例》而采取纪律处分行动，合共罚款1620万元，其中Indian Overseas Bank,... |
| 金管局今日(22日)宣布，已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、... |