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| 关键词：金管局 违反 银行 万元 |
| 概念：银行违打击洗钱条例 , 储值支付工具三三金融违反 |
| 金管局宣布，已根据支付条例完成对三三金融的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融违反《支付条例》第8Q条，未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的... |
| 《经济通通讯社22日专讯》金管局宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）完成对三家银行的调查及纪律处分程序。 |
| 三三金融服务因违反《支付系统及储值支付工具条例》，被金融管理专员谴责及罚款160万元。 金管局调查发现，公司在2019年12月1日至2023年8月31日期间，... |
| 金管局公布，就3间银行违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，采取纪律处分行动，其中就交通银行（香港）和交通银行（3328）香港分行未有将某些类别的交易... |
| 金融管理局昨天宣布，根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《打击洗钱条例》），已完成对3家银行的调查及纪律处分程序。调查发现，该3间银行未有就... |
| 金管局今日（22日）宣布，针对Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交银（香港）及交银香港分行3间银行违反洗钱条例，决定对3行合共. |
| 金管局今日（22日）宣布，根据《打击洗钱条例》完成对3家银行的调查及纪律处分程序，分别为Indian Overseas Bank,Hong Kong Branch（IOBHK）、交银（香港）及... |
| 香港金融管理局（金管局）今日（22日）宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）（《打击洗钱条例》）完成对3家银行的调查及纪律... |
| 金管局今日(22日)宣布，已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、... |
| 金管局宣布，已根据打击洗钱条例完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为IOBHK、交银(香港)及交银香港分行。 金融管理专员谴责IOBHK；... |