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新闻热点 星展香港违反《打击洗钱条例》遭罚款1000万港元 @ 2024-07-06T 返回 新闻热点 关键词：星展香港 罚款 打击洗钱条例 万元 概念：星展香港违反打击洗钱条例 金管局根据《打击洗钱条例》，完成对星展香港的调查及纪律处分程序，处以１０００万港元罚款。 金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展香港的调查及纪律处分程序。金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》处以１,０００万元罚款。星展香港回复星岛头条查询称，涉事个案属早年时期于２０１２年４月至２０１９年４月发生的零星个案，严肃看待反洗钱活动，并接受金管局的决定。 星展银行香港违反打击洗钱条例，被金管局罚款１,０００万元。金管局调查发现星展香港，在２０１２年四月至２０１９年四月期间，持续监控与客户的业务关系，以及在高风险情况下，对客户尽职审查方面存有缺失，并且未能保存某些客户的有关纪录。金融管理专员对星展香港，处以１,０００万元罚款。 香港金融管理局公布，完成对星展银行（香港）（星展香港）的调查及纪律处分程序，金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》罚款１０００万元。 当局考虑到调查结果的严重性，须向业界传递明确阻吓讯息，不过，星展香港已采取补救措施，加上是初犯及表现合作，所以罚款１０００万元。 金管局宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第６１５章）（《打击洗钱条例》）完成对星展银行（香港）的调查及纪律处分程序，将对星展香港违反《打击洗钱条例》处以１０００万元罚款。 星展香港被金管局罚款１０００万元 涉违反打击洗钱条例 由于违反香港《打击洗钱条例》，星展银行（香港）有限公司（星展香港）被香港金融管理局处以１０００万港元（约１７３万新元）罚款。

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